Nurminen Logistics Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 31, 2015

Kutsu Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Nurminen Logistics Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Nurminen Logistics Oyj
                                           Pörssitiedote 31.7.2015 klo 13.00

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 24 päivänä elokuuta 2015 kello 13.00
alkaen osoitteessa Satamakaari 24, 00980 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 12.00.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen puheenjohtajan palkkiosta päättäminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 65,4 %
yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen puheenjohtajan palkkioksi esitetään yhtiökokouksessa 7.4.2015
päätetyn mukaisen palkkion lisäksi 10 000 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä
enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu. Korvaus on
määritelty tehtävän tärkeyden ja sen edellyttämän ajankäytön mukaiseksi.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2015 päätettiin, että hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40 000 euroa ja kokouspalkkiona 1 000
euroa hallituksen ja sen valiokunnan kultakin kokoukselta. Tällöin hallituksen
puheenjohtajan kokonaispalkkio muodostuisi 40 000 euron vuosipalkkiosta, 11 620
euron kuukausipalkkiosta ja 1 000 euron yksittäisistä kokouspalkkioista.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja jäsenten valitseminen

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 65,4 %
yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka viisi eli että hallitusta täydennettäisiin yhdellä
jäsenellä. Edelleen Nurminen Logistics Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat
yhteensä noin 65,4 % yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat
yhtiökokoukselle Olli Pohjanvirtaa valittavaksi suostumuksensa mukaisesti yhtiön
hallituksen jäseneksi sekä valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi.
Puheenjohtajan tehtävään kuuluu hallituksen johtamisen lisäksi yhtiön strategian
mukaisten hankkeiden eteenpäin vieminen erityisesti raideliikennemarkkinassa
sekä rahoituksen ja sijoittajasuhteiden hoitaminen. Hallituksen nykyinen
puheenjohtaja Tero Kivisaari jatkaisi yhtiön hallituksen jäsenenä.

1. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat osakkeenomistajien ja
hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nurminen Logistics
Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.com. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään
maanantaina 7.9.2015.

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 12.8.2015
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 19.8.2015 klo 10.00. Ilmoittautumisen tulee olla perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse: yhtiokokous@nurminenlogistics.com

b) puhelimitse numeroon 010 545 2132 (arkisin klo 9.00 - 16.00)

c) kirjeitse osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj, Ylimääräinen yhtiökokous,
Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Nurminen Logistics Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Nurminen Logistics Oyj, Yhtiökokous,
Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.8.2015
merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että
osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.8.2015 kello 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Nurminen Logistics Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 31.7.2015 yhteensä 14 574 410
osaketta ja 14 474 410 ääntä.

Helsingissä 31.7.2015

NURMINEN LOGISTICS OYJ

Hallitus

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava
pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita rautatiekuljetuksia,
projektikuljetuspalveluita, erikoiskuljetuksia sekä huolinta- ja
tavarankäsittelypalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä
Venäjällä ja sen lähialueilla.

Liitteet: