NuriFlex Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)누리플렉스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 10일
권 유 자:	성 명:주식회사 누리플렉스주 소:서울 서초구 사평대로 16(방배동)전화번호:02-781-0700
작 성 자:	성 명: 조명관부서 및 직위:경영관리그룹장 전화번호:02-781-0705

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)누리플렉스본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일위탁원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보.전자위임장 가능한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표관리시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」전자투표 가능한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표관리시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 감사의선임□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)누리플렉스보통주757,5506.28본인 자기주식(의결권없는 주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

NuriFlex Holdings Inc.최대주주보통주3,156,83626.19최대주주-한정훈 대표이사보통주63,7000.53대표이사-조송만등기임원보통주14,2910.12등기임원-김영덕등기임원보통주634,4205.26등기임원-고현순기타보통주501,9134.16기타-조명관기타보통주67,6700.56사실상 임원-정병걸기타보통주40,7870.34사실상 임원-4,479,61737.16-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 홍광준보통주 0직원--김민재보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)에스오피법인--없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)에스오피김선우

경기 남양주시 진접읍 경복대로212번길 98

의결권 대리행사 권유02-563-2500

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 25일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주 전체(2025년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

<참고사항>

1. 정관 일부 변경 (제2호 의안: 찬성 권유)

개정 상법 규정을 적법하게 반영하고, 기술 전문 IT기업에 적합한 임원 자격 요건을 신설하여책임 경영 체제를 확립하기 위한 안건입니다. 지배구조 안정성 강화를 위해 주주님들의 찬성을 권유드립니다.

기타 상세 내용은 III. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참조하시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표관리시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날인 3월 25일은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)누리플렉스www.nuriflex.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 유선 전화 및 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 피플팀 주총담당자 (우편번호 06552) ·전화번호 : 02-781-0603 ·팩스번호 : 02-781-0704- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 3월 16일 ~ 3월 25일 제32기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3 월 26 일 오전 9 시서울시 서초구 사평대로 16 누리빌딩 (지하 1층)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원한국예탁결제원 전자투표관리시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

1)인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

2))수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주분들께서는 가급적 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주실 것을당부드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

[제 1호 의안] 제32기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

가 당해 사업연도의 영업상황의 개요당사는 통신 소프트웨어 기술을 바탕으로 스마트미터링AMI) 솔루션과 에너지관리시스템 등 에너지효율화가 가능한 그린에너지 사업을 주력으로 추진하는 에너지 IoT 솔루션 공급업체입니다.

1) 스마트미터링 사업 스마트 미터링 시장은 전 세계적으로 빠르게 성장하고 있습니다. 2018년에는 약 245억 3천만 달러 규모였으며, 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.23%로 증가하여 약652억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 스마트 미터 시장은 2023년에 약 4억 달러였으며, 2032년까지 연평균 성장률 16.3%로 증가하여 약 15억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

2)그린 에너지 사업당사는 스마트미터링 사업을 기반으로 태양광, 풍력 등 신재생에너지를 포함한 다양한 에너지원과 연계하여, 당사의 통합에너지관리시스템 등을 활용함으로써 에너지 효율을 극대화하는 그린에너지 사업을 영위하고 있습니다. 이를 통해 에너지 사용 및관리운영을 최적화하고 탄소 배출 저감을 실현하며, 지속 가능한 그린에너지 솔루션을 제공하여 국내시장을 비롯해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.특히, 당사의 에너지효율화를 중심으로 한 그린에너지 사업은 당사가 공급하는 우리집에너지관리시스템(서비스:홈파티), 에너지관리시스템, MDMS 솔루션, DR(수요반응) ,AMI 데이터 기반 모니터링 및 컨설팅 플랫폼 등 다양한 솔루션과 서비스를 제공하여 그린에너지 시장을 선도해 나갈 것 입니다.

3)스마트제조(RFID/바코드) 사업

제조,물류,유통,헬스케어,공공 등 모든 산업 분야에서는 매일 수많은 데이터가 생성되고 있으며, 해당 데이터를 얼마나 효과적으로 관리,활용 할 수 있는지가 기업 경쟁력의 핵심이 되고 있습니다. 이에 따라 바코드/RFID로 대표되는 자동인식 데이터 관리 솔루션은 모든 분야에서 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.

각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문	공급내용
국내사업 그룹	국내 스마트미터링시스템(지능형검침인프라) 전 제품군 공급 및 전력신사업 AMI 기술 기반의 마이크로그리드 솔루션xEMS, ESS, 태양광 등 에너지 효율화 솔루션바코드 및 RFID 시스템 공급 및 구축,
해외사업 그룹	해외 스마트미터링시스템(지능형검침인프라) 전 제품군 AMI 기술 기반의 마이크로그리드 솔루션xEMS, ESS, 태양광 등 에너지 효율화 솔루션

보다 자세한 내용은 향후 공시될 주주총회소집공고의 경영참고사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 연결ㆍ별도 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 32(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 31(전) 기말 2024년 12월 31일 현재

주식회사 누리플렉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 32 기(당) 기말		제 31 기(전) 기말
자 산
I. 유동자산		64,152,154,953		115,795,109,464
현금및현금성자산	14,835,797,189		14,532,736,308
단기금융상품	6,480,374,661		7,265,823,018
당기손익-공정가치측정 금융자산	4,250,842,607		2,727,264,246
매출채권및기타채권	16,506,668,541		59,623,881,127
재고자산	18,241,790,101		21,012,902,162
당기법인세자산	167,186,686		54,395,973
기타금융자산	594,820,586		4,717,616,251
기타유동자산	3,074,674,582		5,860,490,379
II. 비유동자산		89,412,604,676		45,618,929,302
장기매출채권및기타채권	37,935,121,404		665,400,232
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	1,023,193,895		1,196,928,671
투자부동산	8,256,375,246		6,343,243,817
유형자산	29,398,409,181		28,792,094,999
무형자산	862,836,655		1,014,886,278
이연법인세자산	8,163,089,131		7,067,127,268
기타금융자산	3,760,596,763		518,261,174
기타비유동자산	12,982,401		20,986,863
자 산 총 계		153,564,759,629		161,414,038,766
부 채
I. 유동부채		75,546,381,213		78,418,635,091
매입채무및기타채무	30,036,900,400		32,556,095,279
차입금	32,743,036,381		31,093,204,989
기타금융부채	220,200,000		154,745,455
당기법인세부채	282,973,701		758,883,357
충당부채	1,700,283,703		5,077,345,043
기타유동부채	10,429,532,029		8,600,048,087
리스부채	133,454,999		178,312,881
II. 비유동부채		7,362,908,358		5,477,593,704
매입채무및기타채무	3,592,308,855		701,339,989
기타금융부채	-		180,000,000
퇴직급여부채	21,611,860		40,299,849
충당부채	3,675,126,443		4,472,238,760
리스부채	73,861,200		83,715,106
부 채 총 계		82,909,289,571		83,896,228,795
자 본
I. 지배기업소유주지분		70,739,990,698		77,465,953,997
자본금	6,027,767,500		6,027,767,500
기타불입자본	34,862,334,182		34,862,334,182
이익잉여금	30,103,915,346		36,634,813,459
기타자본구성요소	(254,026,330)		(58,961,144)
II. 비지배지분		(84,520,640)		51,855,974
자 본 총 계		70,655,470,058		77,517,809,971
부 채 와 자 본 총 계		153,564,759,629		161,414,038,766

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 32(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 31(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

주식회사 누리플렉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 32(당) 기		제 31(전) 기
I. 매출액		101,571,127,227		129,314,325,926
II. 매출원가		(73,583,524,190)		(96,070,647,683)
III. 매출총이익		27,987,603,037		33,243,678,243
IV. 판매비와관리비		(34,074,233,489)		(41,396,944,675)
V. 영업이익(손실)		(6,086,630,452)		(8,153,266,432)
금융수익	2,397,330,268		1,851,659,296
금융비용	(1,276,178,178)		(1,469,509,297)
기타영업외수익	1,050,484,984		7,148,979,870
기타영업외비용	(3,468,977,225)		(2,016,674,768)
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		(7,383,970,603)		(2,638,811,331)
VII. 법인세비용(수익)		(718,394,376)		1,765,823,894
VIII. 당기순이익(손실)		(6,665,576,227)		(4,404,635,225)
지배기업소유주지분	(6,530,898,113)		(4,150,511,625)
비지배지분	(134,678,114)		(254,123,600)
IX. 기타포괄손익		(196,763,686)		72,711,380
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	(60,071,660)		64,169,373
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목			-
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익	(136,692,026)		8,542,007
순확정급여부채 재측정요소			-
X. 총포괄이익(손실)		(6,862,339,913)		(4,331,923,845)
지배기업소유주지분	(6,725,963,299)		(4,079,056,222)
비지배지분	(136,376,614)		(252,867,623)
XI. 주당손익
기본주당손익		(578)		(367)
희석주당손익		(578)		(367)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)
제 32(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 31(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)
구 분	제 32(당) 기		제 31(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		25,393,468,963		31,445,389,237
전기이월미처분이익잉여금	31,445,389,237		34,859,952,144
회계정책 변경	-		-
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 처분	-		-
당기순이익(손실)	(6,051,920,274)		(3,414,562,907)
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액		-		-
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		-		-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		25,393,468,963		31,445,389,237

주) 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2026년 3월 26일이며, 전기 처분확정일은 2025년 3월 26일이었습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	현금배당	배당총액	시가배당율
제31기	-
제30기	보통주 50원	-	-

□ 정관의 변경

[제 2호 의안] 정관일부 변경의 건 [제2-1호 의안] 제4조 [공고방법] 일부 변경의 건

[제2-2호 의안] 제32조 [이사 및 감사의 수] 개정 상법 반영 및 일부 변경의 건

[제2-3호 의안] 제33조 [이사 및 감사의 선임·해임] 일부 변경의 건

[제2-4호 의안] 제34조 [이사 및 감사의 임기] 일부 변경의 건

[제2-5호 의안] 제36조의2 [이사의 책임감경] 개정 상법 반영

[제2-6호 의안] 부칙_제 19조[시행일] 시행일 규정 신설

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 4조【공고방법】 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.nuritelecom.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 머니투데이신문에 한다.	제 4조【공고방법】 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.nuriflex.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.	사명 변경에 따른 공식 웹사이트 주소 업데이트와 공고 매체 변경
제32조【이사 및 감사의 수】 ① 당 회사의 이사는 3인이상 10인이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의1 이상으로 한다. ② 당 회사의 감사는 1인이상 3인이내로 한다.	제32조【이사 및 감사의 수】 ① 당 회사의 이사는 3인이상 5인이내로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 한다. ② 당 회사의 감사는 1인으로 한다.	상법 취지에 맞춰 사외이사를 독립이사로 변경 및 다변화된 경영환경에 맞춰 의사결정을 신속하게 하고, 실질적인 경영 감시 기능을 강화
제33조【이사 및 감사의 선임·해임】 ⑤ … 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산단다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제33조【이사 및 감사의 선임·해임】 ⑤ … 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 사내이사의 자격은 다음 각 호의 요건을 충족해야 한다. 1. 에너지IOT 분야에서 5년 이상 종사한 경력이 있을 것 2. 회사 또는 회사의 계열회사에서 2년 이상 재직한 경력이 있을 것 ⑦ 감사의 자격은 다음 각 호의 요건을 충족해야 한다. 1.세무, 회계법인 업무 경력이 3년 이상이고, 상장회사의 감사 경력이 3년 이상인 자로서 유사업종 타 법인의 상시적인 업무(단, 감사 업무 제외)에 종사하거나 개인사업자로서 별도 사업을 영위하지 아니하는 자	단순 자구 수정 및 사업 전문성과 감사 직무의 실효성 제고를 위한 이사·감사의 자격요건 명문화
제34조【이사 및 감사의 임기】 ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제34조【이사 및 감사의 임기】 ① 이사의 임기는 3년이내로 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	이사회 운영의 유연성 확보 및 경영 안정성 강화
제36조의2【이사의 책임감경 】 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. (이하생략)	제36조의2【이사의 책임감경 】 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. (이하생략)	상법 취지에 맞춰 사외이사를 독립이사로 변경
부칙(신설)	제 19조【시행일】 이 정관은 2026년 3월 26일 개정시행한다. 다만, 제32조[이사 및 감사의 수]의 독립이사의 3분의1 이상 선임에 관한 규정은 2027년에 개최되는 제33기 정기주주총회 종결 시부터 시행한다.	개정 규정의 단계적 적용을 통한안정적인 경영 환경 및 사전 준비 기간 확보

□ 이사의 보수한도 승인

[제 3호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	1,100,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액	634,609,000
최고한도액	1,200,000,000

※ 기타 참고사항

매출 규모 변동에 따른 경영효율화 조치의 일환으로, 불필요한 운영 비용을 선제적으로 절감하고 내실 경영을 강화하기 위해 이사 보수한도를 11억원으로 하향 조정함.

□ 감사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18,400,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

[제5호 의안] 감사 추가 선임 여부의 건

<의안의 요지>

본 의안은 제6호 의안(감사 선임의 건, 주주제안) 상정에 앞서, 당사의 경영 환경 및 이사회 운영의 효율성 등을 종합적으로 고려하여 새로운 감사를 추가로 선임할 필요성이 있는지 그 '여부' 자체를 주주총회에서 결의하기 위한 안건입니다.본 안건이 가결(감사 추가 선임을 진행하기로 결의)되는 경우에 한하여 제6호 의안(감사 선임의 건)을 상정하여 특정 후보자의 선임 여부를 표결하게 되며, 본 안건이 부결(감사 추가 선임을 진행하지 않기로 결의)될 경우 제6호 의안은 자동 폐기됩니다.

※ 참고: 제2호 의안(정관 일부 변경의 건)과의 관계 제2호 의안이 원안대로 가결되어 감사 운영 체제(또는 감사위원회의 도입 등 이사 및 감사의 수, 선임 방법 등)가 변경 확정될 경우, 본 제5호 의안 및 제6호 의안은 그 상정의 전제가 상실되므로 상정되지 아니하고 자동 폐기됩니다.

□ 감사의 선임

[제6호 의안] 감사 선임의 건(주주제안)

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박주현	1984.04.19	없음	주주제안
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박주현	변호사(법무법인 허브)	2003.03.~2013.08.	고려대학교 법과대학	해당없음
2013.04.~2018.08.	법무법인 화우
2018.09.~현재	법무법인 허브

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사 이사회가 추천한 자가 아니며, 주주제안에 의해 상정된 후보자입니다.

확인서 확인서.jpg 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

[제7호 의안]자사주 소각의 건(주주제안) <의안의 요지> 본 의안은 상법 제363조의2에 근거하여 일부 주주의 제안에 따라 상정된 안건입니다. 제안 주주 측은 주주가치 제고 및 시장 신뢰 회복을 명목으로, 당사가 목적 사업 및 재무 전략의 일환으로 기취득하여 보유 중인 자기주식(또는 주주총회일 기준 회사가 보유한 자기주식 전량)전량을 주주총회 결의일로부터 1주일 이내에 소각할 것을 제안하고 있습니다.※ 기타 참고사항 당사는 상법개정 등을 면밀히 검토하여 적법한 절차에 따라 처리할 예정입니다.