NuriFlex Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

누리플렉스/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.02.25
3. 정정사유	의안 일부 기개정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회 안건 세부내역	1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.부의안건 제1호 의안:제32기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 추가 선임 여부의 건 제6호 의안:감사 선임의 건 (주주제안:후보자 박주현) 제7호 의안:자사주 소각의 건(주주제안)	서식변경으로 기재삭제
기타 투자판단에 참고할 사항	-.당사는 상법 제368조의4에 따라 제32기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의함. -.주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고 참조. -.제2호 의안 가결시 제5호 의안은 자동 폐기됨. -.제2호 의안 가결 또는 제5호 의안 부결시 제6호 의안은 자동 폐기됨.	-.금번 주주총회 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 -.당사는 상법 제368조의4에 따라 제32기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의함.
【주주총회 안건 세부내역】	-	제1호 의안:제32기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안:정관일부변경의 건 [2-1호 의안]제4조[공고방법] 일부 변경의 건 [2-2호 의안]제32조 [이사 및 감사의 수] 개정 상법 반영 및 일부 변경의 건 [2-3호 의안]제33조 [이사 및 감사의 선임·해임] 일부 변경의 건 [2-4호 의안]제34조 [이사 및 감사의 임기] 일부 변경의 건 [2-5호 의안]제36조의2 [이사의 책임감경]개정 상법 반영 [2-6호 의안]부칙_제 19조[시행일] 시행일 규정 신설 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 추가 선임 여부의 건 제6호 의안:감사 선임의 건 (주주제안:후보자 박주현) 제7호 의안:자사주 소각의 건 (주주제안)

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 사평대로 16(누리빌딩 B1)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 -.당사는 상법 제368조의4에 따라 제32기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의함.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제32기 재무재표및 연결재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관일부 변경의 건	-
2-1호 의안	제4조[공고방법] 일부 변경의 건	-
2-2호 의안	제32조[이사 및 감사의 수] 개정 상법 반영 및 일부 변경의 건	-
2-3호 의안	제33조[이사 및 감사의 선임·해임] 일부 변경의 건	-
2-4호 의안	제34조 [이사 및 감사의 임기] 일부 변경의 건	-
2-5호 의안	제36조의2 [이사의 책임감경] 개정 상법 반영	-
2-6호 의안	부칙_제 19조[시행일] 시행일 규정 신설	-
3호 의안	이사 보수한도 승인의 건(전년도 대비 1억원 감소)	-
4호 의안	감사 보수한도 승인의 건(전년도와 동일)	-
5호 의안	감사 추가 선임 여부의 건	※제2호 의안 가결 시 제5호 의안은 자동 폐기됨.
6호 의안	감사 선임의 건(주주제안:후보자 박주현)	※제2호 의안 가결 또는 제5호 의안 부결시 제6호 의안은 자동 폐기됨.
7호 의안	자사주 소각의 건(주주제안)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박주현	1984-04	3	신규선임	-	2013 :고려대학교 법과대학 2013~2018 :법무법인 화우 2018~현재 :법무법인 허브