NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

May 19, 2021

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2021-049

诺德投资股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

一 ( ) 股东大会召开的时间：2021 年5 月19 日

(二) 股东大会召开的地点： 深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层诺德投资股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,236,704
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	17.0501

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公

司章程》的规定。会议由董事长陈立志先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事9 人，出席9 人；

• 2、公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、董事会秘书的出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

• 2 、 议案名称：《公司2020 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

• 3 、 议案名称：《公司2020 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

• 4 、 议案名称：《公司2020 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

• 5 、 议案名称：《公司2020 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

• 6 、 议案名称：《公司2021 年度董事会经费预算方案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	236,828,504	99.4089	1,408,200	0.5911	0	0.0000

• 7、 议案名称：《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授 信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

• 8、 议案名称：《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授

信并由 青海电子、惠州电子、深圳百嘉达及控股股东邦民控股提供担保的 议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

• 9 、 议案名称：《关于公司控股子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行 综合授信并由公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

• 10 、 议案名称：《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限 公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

• 11 、 议案名称：《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行股份有限公司昆 山支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

• 12 、 议案名称：《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向昆山农村商业银行股份有 限公司新区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

• 13 、 议案名称：《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向宁波银行股份有限公司苏 州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	237,897,104	99.8574	339,600	0.1426	0	0.0000

• 14 、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2020 年度股东大会召开日起至2021 年度股东大会召开日止向金融机构及非 金融机构办理融资事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	236,826,104	99.4078	1,410,600	0.5922	0	0.0000

• 15 、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2020 年度股东大会召开日起至2021 年度股东大会召开日止融资及担保事项 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	237,894,704	99.8564	342,000	0.1436	0	0.0000

16 、 议案名称：《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的 议案》

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	236,826,104	99.4078	1,410,600	0.5922	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	《公司2020 年 度利润分配预 案》	90,48 2,373	99.6260	339,6 00	0.3740	0	0.0000
7	《关于公司拟 向兴业银行股 份有限公司深 圳分行申请银 行综合授信的	90,48 2,373	99.6260	339,6 00	0.3740	0	0.0000

	议案》
8	《关于公司拟 向广州银行股 份有限公司深 圳分行申请银 行综合授信并 由青海电子、惠 州电子、深圳百 嘉达及控股股 东邦民控股提 供担保的议案》	90,48 2,373	99.6260	339,6 00	0.3740	0	0.0000
9	《关于公司控 股子公司青海 电子拟向兴业 银行西宁分行 申请银行综合 授信并由公司 提供担保的议 案》	90,48 2,373	99.6260	339,6 00	0.3740	0	0.0000
10	《关于公司控 股子公司深圳 百嘉达拟向中 国工商银行股 份有限公司深 圳分行申请银 行综合授信的 议案》	90,48 2,373	99.6260	339,6 00	0.3740	0	0.0000
11	《关于公司全 资子公司江苏 联鑫拟向江苏 银行股份有限 公司昆山支行 申请银行综合 授信并由公司 提供担保的议 案》	90,48 2,373	99.6260	339,6 00	0.3740	0	0.0000
12	《关于公司全 资子公司江苏 联鑫拟向昆山 农村商业银行 股份有限公司 新区支行申请 银行综合授信 并由公司提供	90,48 2,373	99.6260	339,6 00	0.3740	0	0.0000

	担保的议案》
13	《关于公司全 资子公司江苏 联鑫拟向宁波 银行股份有限 公司苏州分行 申请银行综合 授信并由公司 提供担保的议 案》	90,48 2,373	99.6260	339,6 00	0.3740	0	0.0000
14	《关于提请股 东大会授权董 事会全权负责 审批公司及子 公司自2020 年 度股东大会召 开日起至2021 年度股东大会 召开日止向金 融机构及非金 融机构办理融 资事项的议案》	89,41 1,373	98.4468	1,410 ,600	1.5532	0	0.0000
15	《关于提请股 东大会授权董 事会全权负责 审批公司及子 公司自2020 年 度股东大会召 开日起至2021 年度股东大会 召开日止融资 及担保事项的 议案》	90,47 9,973	99.6234	342,0 00	0.3766	0	0.0000
16	《关于公司提 请股东大会授 权经营层决定 公司短期融资 事项的议案》	89,41 1,373	98.4468	1,410 ,600	1.5532	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7-16 涉及以特别决议通过的议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：孔维维、吴瑶

• 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及 召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

诺德投资股份有限公司 2021 年5 月20 日