NUODE NEW MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Nov 17, 2017

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2017-070

诺德投资股份有限公司

第八届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺德投资股份有限公司于2017 年11 月14 日发出了关于召开公司第八届董 事会第四十八次会议的通知，于2017 年11 月17 日上午10：00 以通讯表决方式 召开了公司第八届董事会第四十八次会议，会议由董事长王为钢先生召集并主持， 应出席董事8 人，实际出席董事8 人。公司监事列席会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、《关于修订诺德投资股份有限公司董事会专业委员会实施细则的议案》

详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司董事会专业委员会实施细则 （修订版）》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于修订诺德投资股份有限公司关联交易制度的议案》

详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司关联交易制度（修订版）》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于修订诺德投资股份有限公司内幕信息及知情人管理制度的议案》 详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司内幕信息及知情人管理制度 （修订版）》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于修订诺德投资股份有限公司信息披露制度的议案》

详见公司同日披露的《诺德投资股份有限公司信息披露制度（修订版）》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于公司全资子公司百嘉达拟向厦门国际银行珠海分行申请银行综合

授信的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司向厦门国际 银行股份有限公司珠海分行申请5,000 万元人民币综合授信，期限1 年，并由公 司为其提供担保。

此议案尚需提交股东大会审议通过。

详见公司同日披露的《担保公告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于召开2017 年第七次临时股东大会的议案》

详见公司同日披露的《关于召开2017 年第七次临时股东大会的通知》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2017 年11 月18 日