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Feb 23, 2005

中科英华 2005 年第一次临时股东大会

中科英华高技术股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会资料

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中科英华高技术股份有限公司 2005 3 1 年 月 日

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中科英华 2005 年第一次临时股东大会

材料 1

中科英华高技术股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会议程

主持人： 王辉 副董事长 一、副董事长致欢迎词，并宣读会议议程及会议规则 二、审议公司控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向国家开发银行申请最高 额 2 亿元 8 年期项目资金贷款的议案 （王 辉） 三、审议本公司为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向国家开发银行申请最 高额 2 亿元 8 年期项目资金贷款提供担保的议案 （王 辉） 四、副董事长宣布对各项议案投票表决 五、股东提问，相关人员回答股东的有关问题 六、监事宣布投票结果 （李 多） 七、副董事长宣布会议结束

中科英华高技术股份有限公司 2005 年 3 月 1 日

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中科英华 2005 年第一次临时股东大会

材料 2

中科英华高技术股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 公司 2005 年第一次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会的规范 意见》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特 制定本会议规则。

一、会议的组织方式

• 1 、本次股东大会由公司董事会依法召集；

• 2、本次会议出席人员资格：截止 2005 年 2 月 23 日下午收盘后，在中国证

• 券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东 或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师；

• 3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议表决方式

• 1 、出席会议的股东或其委托代理人，按其所持有的有表决权股份数额行使

• 表决权；

• 2 、出席会议的股东或其委托代理人对每一议案可在“同意”、“反对”或

• “弃权”格中的任选一项，以“√”表示，多划或不划视为弃权。未投表决票， 视为自动放弃表决权力，所持的表决权在统计结果中做弃权处理。（累计投票除 外）

• 3、股东或委托代理人如有意见或建议，应填写《股东问题函》（详见材料

• 3），并举手示意工作人员，将所提问题交予相关人员，并进行集中回答。

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中科英华 2005 年第一次临时股东大会

三、表决统计及表决结果的确认

1 、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的监票人员 2 1 1 由 名股东代表和 名监事组成，其中总监票人 名，由本公司监事担任。总监 票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在表决结果的报告上签字。议案的表 决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果 有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

• 2 、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

中科英华高技术股份有限公司

2005 年 3 月 1 日

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中科英华 2005 年第一次临时股东大会

材料 3

致各位股东：

欢迎出席中科英华高技术股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会，并热 切盼望您能为公司的发展，留下宝贵的意见或建议。

由于时间关系，本次股东大会采取书面提问方式。请将您的意见或建议及您 欲提出的问题，记在下面空白处，举手示意我们的工作人员，使我们可以及时将 您的问题转交相关人员，以便在集中回答问题时，能更有针对性地解答您的问题。 谢谢您的合作，并再次感谢您对公司的关注！

您的意见、建议或问题：

2005 年 3 月 1 日

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中科英华 2005 年第一次临时股东大会

材料 4-1

公司控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司

2 8 拟向国家开发银行申请最高额 亿元 年期项目资金贷款的议案

各位股东：

下面就联合铜箔（惠州）有限公司拟向国家开发银行申请最高额 2 亿元 8 年期项目资金贷款事宜向股东介绍如下：

（一）企业介绍

联合铜箔是经惠州市对外经贸委员会惠市经贸委字[1992]695 号文批准，于 1992 年 11 月 25 日成立的中外合资企业。该公司注册资本 1,480 万美元，生产 经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套电解铜箔工业生产的专用设备和成 套技术的研制、生产、销售。

联合铜箔一直致力于高档铜箔工艺和设备的开发和试生产，生产经营线路 板所用之不同规格的电解铜箔、成套电解铜箔工业生产的专用设备和成套技术的 研制、生产、销售，自主开发了多项具有国际先进水平的铜箔关键技术，在我国 铜箔生产企业中居于前列，为我国铜箔产业的发展作出了重要贡献。同时，该公 司在世界铜箔行业首创“连体机”生产设备，进而提升了产品技术性能，提高了 产品成品率和单位产量，降低了能耗，解决了原箔氧化等问题。

公司于 2000 年 9 月通过了 ISO9002:1994 的质量保证体系，该公司作为国家 高技术产业化示范工程项目，已进入低风险的高投资回报期。目前联合铜箔产品 在国内市场供不应求，已部分出口。若有足够的产量，完全可以替代进口产品， 在国内获得更大的市场占有率，以及扩大出口。2003 年联合铜箔生产的锂电池 用电解铜箔的市场占有率达 50%左右。

联合铜箔产品的销售主要以该公司自主经营，同时，本公司销售网络将根据 市场情况以及客户需求，延伸铜箔的销售触角。联合铜箔近三年的财务及经营情 况如下：

单位：万元

项 目	2003 年	2002 年	2001 年
资产总额	21,879.26	18,613.08	10,825.82
净资产	11,365.85	9,496.43	7,535.28
主营业务收入	6,388.09	2,494.90	1,402.89
主营业务利润	2,485.41	884.25	310.97
净利润	1,868.60	476.58	-217.95

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中科英华 2005 年第一次临时股东大会

（二）贷款原因

日本及台湾正瞄准中国大陆市场，通过在国内市场直接销售或在大陆独资和 合资建厂等方式大力发展电解铜箔材料的生产，“入世”后国内企业正面临国际 厂商越来越大的竞争威胁。国内大部分铜箔材料生产企业技术相对落后，生产规 模还比较小，没有形成规模竞争优势。目前本公司生产技术具有突出的优势，现 有生产线已经具有每年 2,100 吨的产能，但是国际竞争对手具有产量大、性能高 等产品优势，所以公司必须在一定的时间内迅速扩大规模，将技术、成本优势转 化成市场优势。

鉴于生产规模偏小的劣势，公司将不断扩大生产规模，逐渐形成规模效益， 本公司计划利用配股募股资金（配股工作正在申报中）分别在惠州、宁波两地进 行扩建与新建，若项目能顺利实施，公司规模扩大到年产 9,000 吨的能力 。但 由于预计募集资金(若获批准)约 18,951 万元—27,212 万元左右，而项目所需资 金为 45,375 万元，尚存在 2 亿元左右的资金缺口。若本次贷款获得批准，将从 根本上解决项目资金缺口问题，并可以使项目得以顺利实施。 请各股东审议。

中科英华高技术股份有限公司

2005 年 3 月 1 日

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中科英华 2005 年第一次临时股东大会

材料 4-2

本公司为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向国家开发银行 2 8 申请最高额 亿元 年期项目资金贷款提供担保的议案

各位股东：

联合铜箔（惠州）有限公司拟向国家开发银行申请最高额 2 亿元 8 年期项目 资金贷款，同时该公司已向本公司申请为上述贷款提供担保。本公司经过审核认 为本项担保事项符合中国证券监督管理委员会、国有资产监督管理委员会联合发 布的证监发[2003]56 号文的相关规定，符合公司发展需要且该公司资产状况良 好，为其担保风险较小。

截止 2004 年 12 月 31 日，该公司总资产为 26,969.45 万元，净资产为 14,379.63 万元，2004 年度实现主营业务收入 9,238.30 万元，净利润 3,008.78 70%. 万元。。（经审计），公司资产负债率未超过 请各股东审议。

中科英华高技术股份有限公司

2005 年 3 月 1 日

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