NUIN TEK CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

뉴인텍/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		충청남도 아산시 음봉면 음봉면로 243, (주)뉴인텍 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함), 연결 재무제표 승인의 건	-
2	정관 변경의 건	상법개정사항 반영 및 사업목적추가
3	이사 선임의 건	사내이사 이상헌 신규선임
4	이사 선임의 건	사외이사 최승로 신규선임
5	이사 보수한도액 승인의 건	10억원
6	감사 보수한도액 승인의 건	5천만원
7	자본(금) 감소의 건	-
8	결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상헌	1968-07	3년	신규선임	(주)뉴인텍 영업그룹이사 (주)뉴인텍 영업부

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최승로	1978-04	3년	신규선임	(주)리에나 상무이사(재무회계팀장) (주)이도 재무회계 CFO (주)크레버스 경영관리본부 고문 (주)크레버스 경영관리본부 본부장 한영회계법인 삼일회계법인	(주)리에나 상무이사(재무회계팀장)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전기판매업		신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-