NTT System S.A. — Audit Report / Information 2021

Mar 3, 2022

Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska Tel.: +48 22 733 54 10, fax: +48 22 733 54 55 E-mail: info@vigo.com.pl www.vigophotonics.com VIGO SYSTEM S.A. _________________________ Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000113394, NIP: 527-030-73-40, REGON: 010265179 Kapitał zakładowy: 729 000,00 PLN w pełni opłacony. BDO 000007606 Oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki VIGO System S.A. w Ożarowie Mazowieckim z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2021 roku w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym Rada Nadzorcza ocenia, że przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Wyżej wymienione dokumenty zostały zbadane przez uprawnioną do przeprowadzenia badania firmę audytorską Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 00- 549 Warszawa, ul. Piękna 18, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 186. („Audytor”). Komitet Audytu przekazał Radzie Nadzorczej: 1. informację o wynikach badania sprawozdania finansowego VIGO System S.A. za rok obrotowy 2021; 2. informację o roli Komitetu Audytu w procesie badania. Zgodnie z opinią i raportem Audytora, dotyczącym jednostkowego sprawozdania finansowego VIGO System S.A. („VIGO”), sprawozdanie finansowe: 1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej VIGO na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, 2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi VIGO przepisami prawa oraz postanowieniami statutu. Raport Audytora z badania sprawozdania finansowego VIGO jest raportem bez zastrzeżeń. Komitet Audytu nie zgłosił żadnych uwag do przedstawionej przez Audytora opinii oraz raportu z badania sprawozdania finansowego VIGO. W ocenie Komitetu Audytu dokonane przez Audytora badanie sprawozdania finansowego VIGO przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce poprzez: 1. dokonanie przeglądu zgodności stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości z obowiązującymi przepisami, 2. dokonanie przeglądu zasad prezentacji sprawozdań finansowych przyjętych przez Spółkę 3. wyrywkowe sprawdzenie dowodów i zapisów potwierdzających kwoty i informacje zawarte w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Ożarów Mazowiecki, 2 marca 2022 r. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polska Tel.: +48 22 733 54 10, fax: +48 22 733 54 55 E-mail: info@vigo.com.pl www.vigophotonics.com VIGO SYSTEM S.A. _________________________ Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS0000113394, NIP: 527-030-73-40, REGON: 010265179 Kapitał zakładowy: 729 000,00 PLN w pełni opłacony. BDO 000007606 Po przeanalizowaniu przedłożonego sprawozdania, opinii i raportu Audytora oraz informacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. są sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że ww. dokumenty są zgodne z księgami i ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Dane finansowe prezentowane przez Zarząd są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ożarów Mazowiecki, 2 marca 2022 Przemysław Danowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Kaczmarczyk, Członek Rady Nadzorczej Janusz Kubrak, Członek Rady Nadzorczej Piotr Nadolski, Członek Rady Nadzorczej Marek Wiechno, Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Więcław, Członek Rady Nadzorczej Mirosław Grudzień, Członek Rady Nadzorczej Signed by / Podpisano przez: Piotr Jerzy Nadolski Date / Data: 2022-03-02 22:26