NTT System S.A. — AGM Information 2020

Jun 1, 2020

Uchwała nr 1/25/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia …………………………………………………….

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 2/25/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, jak też wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 uwzględniającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu co do niewypłacania dywidendy i przeznaczenia całego zysku za rok obrotowy 2019 na kapitał zapasowy Spółki, zgodnego z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 i wypłaty dywidendy.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2019.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcje w roku obrotowym 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Polityki Wynagrodzeń dla Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO System S.A
• 1. Wolne wnioski
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 3/25/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać _____________________ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 4/25/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać ______________ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 5/25/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie § 21 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia powołać __________ w skład Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 6/25/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 15 ust. 3 punkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

				Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--	--	--	--	--------------------------------------------

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 7/25/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim za rok obrotowy 2019, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 13.883.746,60 złotych (słownie: trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 60/100);
• sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie aktywów i pasywów kwotę 127.718.489,13 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 13/100);
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.786.362,36 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 36/100);
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13.842.970,04 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 04/100 );
• informacja dodatkowa i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 8/25/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019, przyjęte na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 3/29/05/2020 z dnia 29 maja 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 9/25/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 i wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 3 i 4 Statutu Spółki, zgodnie z rekomendacją Zarządu i pozytywną oceną Rady Nadzorczej, postanawia nie wypłacać dywidendy i przeznaczyć cały zysk za rok obrotowy 2019 w kwocie 13.883.746,60 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 60/100) na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 10/25/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Piotrowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:

…………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 11/25/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Piekarskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 12/25/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Danowskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:

…………………………….

			Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--	--	--	--------------------------------------------

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 13/25/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Wiechno z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

				Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--	--	--	--	--------------------------------------------	--

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 14/25/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Więcławowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Zbigniewowi Więcławowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:

…………………………….

			Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--	--	--	--------------------------------------------

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 15/25/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Januszowi Kubrakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

				Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--	--	--	--	--------------------------------------------	--

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 16/25/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Piotrowi Nadolskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

			Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--	--	--	--------------------------------------------

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 17/25/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym:

…………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--------------------------------------------	--

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 18/25/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia udzielić absolutorium Panu Mirosławowi Grudniowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w okresie od dnia 26 czerwca 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

			Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….
--	--	--	--------------------------------------------

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….

Uchwała nr 19/25/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia Polityki Wynagrodzeń dla Zarządu

i Rady Nadzorczej VIGO System S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza i przyjmuje Politykę Wynagrodzeń dla Zarządu i Rady Nadzorczej VIGO System S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………………………….

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy, w kapitale zakładowym: …………………………….

Łączna liczba ważnych głosów: …………………………….

Liczba głosów "za": …………………………….

Liczba głosów "przeciw": …………………………….

Liczba głosów wstrzymujących się: …………………………….