NTT System S.A. — AGM Information 2019

Apr 8, 2019

Uchwała nr 1/08/04/2019 Rady Nadzorczej NTT System S.A. z dnia 8 kwietnia 2019 roku

w sprawie oceny sprawozdania finansowego NTT System S.A. za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. oraz sprawozdania Zarządu NTT System S.A. z działalności Spółki za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Działając na podstawie §13 pkt 2 lit. a Statutu oraz §5 pkt 2 lit. a Regulaminu Rady Nadzorczej NTT System S.A., Rada Nadzorcza postanawia co następuje:

દ્વા

Rada Nadzorcza po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego spółki NTT System S.A. składającego się z:

• 1. Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 178.861 tys. Zł,
• 1. Sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4.484 tys. zł,
• 1. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.673 tys. zł,
• 1. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 895 tys. zł.
• 1. Not objaśniających do sprawozdania finansowego,

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego stwierdza, iż sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

\$2

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zatwierdzenie sprawozdań, o których mowa w §1.

દર્ડ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Liczba obecnych członków Rady Nadzorczej: Liczba głosów "za":
	.
Liczba głosow "przeciw"
Liczba głosów "wstrzymujących się"

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Podpis

Przemysław Fabiś

Janusz Cieślak

Grzegorz Kurek

Andrzej Rymuza

Davinder Singh Loomba

inergal ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-