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Feb 26, 2020

엔텔스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울시 강남구 학동로 67길 11 청담2문화센터 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고   - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2019년 1월 1일~2019년 12월  31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의한 : 사내이사 정종민 선임의 건   제3-2호 의안 : 사내이사 최영래 선임의 건   제3-3호 의안 : 사내이사 박재영 선임의 건   제3-4호 의안 : 사외이사 임종태 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(안정원 1명)   - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정  일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정종민	1968-12	3	신규선임	- KAIST 전기전자공학 박사 - (前)SK텔레콤 선임연구원 - (現)(주)에치에프알 대표이사
최영래	1967-07	3	신규선임	- (前)SK텔레콤 중앙연구원 근무 - (前)SK텔레콤 전략기술부문 근무 - (前)SK텔레콤 Smart City 사업단 근무 (SK China 겸직) - (前)씨앤밸류스 대표이사
박재영	1970-10	3	재선임	- (前)SK C&C - (現)(주)엔텔스 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임종태	1960-10	3	신규선임	- 대전창조경제혁신센터 센터장 - SK Telelcom 임원역임	큐버(감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안정원	1958-07	3	신규선임	비상근	- (前)쌍용양회 상무 - (前)쌍용머티리얼 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	23) 에너지 관련 소프트웨어 개발 및 공급 24) 부동산 관련 소프트웨어 개발 및 공급		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-