NTC — Board/Management Information 2022

May 26, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2408 南亞科　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/26	發言時間	15:20:24
發言人	李培瑛	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)29045858
主旨	公告本公司111年股東常會改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	111/05/26
說明	1.發生變動日期:111/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭) (2)王文淵 (3)王瑞華 (4)李培瑛 (5)鄒明仁 (6)蘇林慶 (7)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳志祥) (8)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：莊達人) (9)福懋興業股份有限公司(代表人：缺額) (10)賴清祺(獨立董事) (11)許舒博(獨立董事) (12)侯彩鳳(獨立董事) 4.舊任者簡歷: (1)南亞塑膠工業股份有限公司代表人吳嘉昭：南亞塑膠工業公司董事長 (2)王文淵：財團法人中華民國紡織業拓展會董事長 (3)王瑞華：台灣塑膠工業公司常務董事 (4)李培瑛：南亞科技公司總經理 (5)鄒明仁：南亞塑膠工業公司總經理 (6)蘇林慶：南亞科技公司執行副總經理 (7)南亞塑膠工業股份有限公司代表人吳志祥：南亞科技公司副總經理 (8)南亞塑膠工業股份有限公司代表人莊達人：南亞科技公司副總經理 (9)福懋興業股份有限公司代表人(缺額) (10)賴清祺(獨立董事)：中華大學講座教授 (11)許舒博(獨立董事)：中華民國全國商業總會理事長 (12)侯彩鳳(獨立董事)：華泰電子公司董事長特助 5.新任者職稱及姓名: (1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭) (2)王文淵 (3)王瑞華 (4)李培瑛 (5)鄒明仁 (6)蘇林慶 (7)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳志祥) (8)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：莊達人) (9)賴清祺(獨立董事) (10)許舒博(獨立董事) (11)侯彩鳳(獨立董事) (12)陳添枝(獨立董事) 6.新任者簡歷: (1)南亞塑膠工業股份有限公司代表人吳嘉昭：南亞塑膠工業公司董事長 (2)王文淵：財團法人中華民國紡織業拓展會董事長 (3)王瑞華：台灣塑膠工業公司常務董事 (4)李培瑛：南亞科技公司總經理 (5)鄒明仁：南亞塑膠工業公司總經理 (6)蘇林慶：南亞科技公司執行副總經理 (7)南亞塑膠工業股份有限公司代表人吳志祥：南亞科技公司副總經理 (8)南亞塑膠工業股份有限公司代表人莊達人：南亞科技公司副總經理 (9)賴清祺(獨立董事)：中華大學講座教授 (10)許舒博(獨立董事)：中華民國全國商業總會理事長 (11)侯彩鳳(獨立董事)：華泰電子公司董事長特助 (12)陳添枝(獨立董事)：國立臺灣大學名譽教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)持有907,303,775股 (2)王文淵持有4,000股 (3)王瑞華持有0股 (4)李培瑛持有1,155,098股 (5)鄒明仁持有0股 (6)蘇林慶持有370,601股 (7)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳志祥)持有907,303,775股 (8)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：莊達人)持有907,303,775股 (9)賴清祺(獨立董事)持有0股 (10)許舒博(獨立董事)持有0股 (11)侯彩鳳(獨立董事)持有0股 (12)陳添枝(獨立董事)持有0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/30~111/05/29 11.新任生效日期:111/05/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項:無

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