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Sep 10, 2020

아이오케이/주주총회소집결의/(2020.09.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-09-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-08-06
3. 정정사유	주주총회 의안 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건            (후보자 세부내역 미정) 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건            (후보자 세부내역 미정)	제1호 의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적 추가, 감사위원회제도에서 감사제도로 변경 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 이정미 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 공민혜 선임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 박준일 선임의 건   제2-4호 의안 : 사내이사 장진우 선임의 건   제2-5호 의안 : 사내이사 김한빈 선임의 건   제2-6호 의안 : 사내이사 강주봉 선임의 건   제2-7호 의안 : 사외이사 이철휘 선임의 건   제2-8호 의안 : 사외이사 임다영 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김정기 선임의 건 (상근감사) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

- 임시주주총회 안건 확정으로 인한 의안 정정

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-25
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 언주로 711 건설공제조합(건설회관) 3층 중회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부변경의 건 (사업목적 추가, 감사위원회제도에서 감사제도로 변경등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 이정미 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 공민혜 선임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 박준일 선임의 건   제2-4호 의안 : 사내이사 장진우 선임의 건   제2-5호 의안 : 사내이사 김한빈 선임의 건   제2-6호 의안 : 사내이사 강주봉 선임의 건   제2-7호 의안 : 사외이사 이철휘 선임의 건   제2-8호 의안 : 사외이사 임다영 선임의 건 제3호 의안 : 감사 김정기 선임의 건(상근감사) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-09-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
이사 및 감사위원회 위원 후보자의 세부내역은 추후 이사회에서 확정예정입니다 후보자 확정시 정정공시를 통해 재공시예정입니다.
※관련공시	2020-08-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정미	1982-12	3년	신규선임	전) 국회방송 NATV 앵커 전) 매일신문 칼럼니스트 전) 매일방송 MBN 앵커
공민혜	1978-11	3년	신규선임	전) 새마을금고 중앙회 차장
박준일	1989-04	3년	신규선임	현) BARUCH College (CUNY) 재학중 전) 제이피트리 대표이사
장진우	1978-09	3년	신규선임	현) 쌍방울그룹 미래전략기획실 미디어 본부장 전) Paulmitchell Korea 대표이사 전) (주)코스메트리 대표이사 전) (주)더우주 부사장 경영총괄
김한빈	1996-10	3년	신규선임	현) 131레이블 소속 가수
강주봉	1972-12	3년	신규선임	현) (주)아이오케이컴퍼니 TN엔터사업부문 예능총괄 이사 전) 빌리프엔터테인먼트(주) 예능총괄 이사 전) 코엔스타즈엔터테인먼트 예능총괄 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이철휘	1954-01	3년	신규선임	전) 가천대학교 초빙교수 전) 육군 제2작전사령부 사령관	-
임다영	1987-02	3년	신규선임	현) 법무법인 이헌 파트너변호사 전) 법무법인 태원 파트너변호사	자안(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정기	1955-03	3년	신규선임	상근	현) (주)금조산업 대표이사 전) 민족화해 범국민협력위원회 공동의장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의약품 및 의약외품 제조, 가공, 도소매업 - 면, 모, 화학섬 등 각종 섬유의 사, 포 및 재봉사제조와 의류제조 가공, 도소매업 - 마스크 제조, 유통 및 판매, 서비스업 - 골프장 운영업 - 국민관광시설 운영업 - 골프 연습장 운영업 및 그 관련업 - 골프장 경영 및 골프장 위탁관리대행업 - 골프용품 제조, 도.소매 및 수출입업 - 골프회원권 모집 및 분양 대행업 - 골프회원권 거래 중개 및 알선업 - 관광휴양시설 및 골프장업 - 테마파크 운영업 - 공연시설 운영업 - 운동 관련 사업 - 공연예술, 콘서트의 진행 및 외주진행 컨설팅 - 외식업, 음식점업 및 그 관련업 - 위 각 호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 - 위 각 호에 관련된 상품중개업 및 소매업 - 서비스업(전 각호 사항 일체)		사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 위 각호에 관련된 수출입업 및 동 대행업		추가된 사업목적과 일부 중복