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Mar 12, 2020

아이오케이/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 강남대로 459, 3층 세미나실E (서초동, 백암빌딩)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 및 영업보고, 내부회계 운용실태보고서 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제 20기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 최진욱 선임의 건   제2-2호 의안 : 사외이사 김경태 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 김경태 선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최진욱	1971-06	3	신규선임	현) (주)더블유홀딩컴퍼니 대표이사 전) (주)씨코포스 시스템사업부 이사 전) 한국IBM(주) GBS 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김경태	1969-10	3	신규선임	현) 서울시립대학교 경영학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김경태	1969-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 서울시립대학교 경영학부 교수