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Mar 12, 2019

아이오케이/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 도곡로 77길 23 대치4문화센터 강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 및 영업보고, 내부회계 운용실태보고서 보고 2) 부의안건 제 1호 의안: 제 19기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제 2호 의안: 정관 일부변경의 건 제 3호 의안: 이사(사내이사2명, 사외이사3명) 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 김  홍 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 조금철 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 이정미 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 차광수 선임의 건 - 제3-5호 의안: 사외이사 김기현 선임의 건 제 4호 의안: 감사위원회 위원(3명) 선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 이정미 선임의 건 - 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 차광수 선임의 건 - 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 김기현 선임의 건 제 5호 의안: 임원퇴직금지급규정 승인의 건 제 6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍	1956-12	3	신규선임	전) (주)더블유투자금융 대표이사
조금철	1954-05	3	신규선임	전) (주)동원 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정미	1976-04	3	재선임	현) (주)아이오케이컴퍼니 사외이사	-
차광수	1966-02	3	재선임	현) (주)아이오케이컴퍼니 사외이사, 방송인(연기자)	-
김기현	1973-05	3	신규선임	현) 공인회계사	우인회계법인(상무이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이정미	1976-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) (주)아이오케이컴퍼니 사외이사
차광수	1966-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) (주)아이오케이컴퍼니 사외이사, 방송인(연기자)
김기현	1973-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 우인회계법인 상무이사 (공인회계사)