NPL Nova S.A. — AGM Information 2023

Jun 30, 2023

Uchwała nr 01/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-------------------------
§ 1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana
Michała Kolmasiak.-------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 02/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.---------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie NPL NOVA S.A. przyjmuje następujący
porządek obrad:-----------------------------------------------------------------------
1) Wybór Przewodniczącego.---------------------------------------------------
2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości
zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------
3) Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------
4) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A., jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 1
stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.--------------------------------------

5)		Podjęcie uchwał w przedmiocie:---------------------------------------------
	a)	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
		Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
		oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;----------------
	b)	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
		Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia
		2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz sprawozdania Zarządu z
		działalności Grupy Kapitałowej NPL Nova S.A.;-----------------
	c)	pokrycia strat powstałych w roku 2022;----------------------------
	d)	udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez
		nich obowiązków w 2022 r.;------------------------------------------
	e)	udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.;--------------------
	f)	zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o
		wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.-------------------------------------------------------------
6)		Zamknięcie obrad.-------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 03/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.----------------------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., złożone z:-----------------------------------------------------------

• 1) wprowadzenia do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego,-------------------------------------------------------------------
• 2) sprawozdania jednostkowego z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 36.444.177,49 zł,--------------------------------------------------------------
• 3) sprawozdania jednostkowego z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje całkowitą stratę za okres sprawozdawczy w wysokości 2.520.497,78 zł,--------------------------------------------------------------------------------
• 4) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.072.023,01 zł,---------------------------
• 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.520.497,78 zł,------------------------
• 6) not do rocznego sprawozdania finansowego.------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 04/30.06.2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.----------------------------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.---------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 05/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za 2022 r.---------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., złożone z:----------------------------

• 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,----------------------------
• 2) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.070.920,98 zł,-----------------------------
• 3) skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje stratę netto w wysokości 2.256.146,51 zł oraz całkowitą stratę w wysokości 2.256.146,51 zł,----------------------------
• 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.590.832,94 zł,-----
• 5) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.257.982,34 zł,------------------------------------------------------
• 6) not do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 06/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2022 r.-------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NPL NOVA S.A. w 2022 r.------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 07/30.06.2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: pokrycia strat z roku 2022 r.------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2022 w wysokości 2.520.497,78 zł, z zysku z przyszłych lat.----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 08/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Michałowi Kolmasiakowi.---------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2022 r., jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowych Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Kolmasiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 09/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Rafałowi Witkowi.-------------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Witkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.--------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Markowi Mańce.--------------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Mańce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.--------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/30.06.2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jackowi Sewerze.--------------------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Sewerze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.--------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zbigniewowi Zgole.-----------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Zgole absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.--------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jakubowi Placuchowi.--------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Placuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/30.06.2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NPL NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie NPL NOVA S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, którego treść została opublikowana raportem bieżącym nr 7/2023 z dnia 02 czerwca 2023

r.-----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.---------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 2.472.081 (dwóch milionów czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy osiemdziesięciu jeden) akcji, co stanowi 67,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych to: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden), za uchwałą oddano: 3.112.081 (trzy miliony sto dwanaście tysięcy osiemdziesiąt jeden) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się: 0 (zero) głosów, głosów "nieważnych" nie zanotowano, sprzeciwów nie zgłoszono, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.---------------------------------------------------------------------------