N.P.C — Board/Management Information 2026

May 14, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 8046 南電　公司提供

序號	9	發言日期	115/05/14	發言時間	19:22:05
發言人	呂連瑞	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-3223751
主旨	公告本公司115年股東常會改選董事及三分之一董事發生變動
符合條款	第	6	款	事實發生日	115/05/14
說明	1.發生變動日期:115/05/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁) (2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵) (3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭) (4)呂連瑞 (5)湯安得 (6)林大生(獨立董事) (7)簡學仁(獨立董事) (8)莊水吉(獨立董事) 4.舊任者簡歷: (1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)：南電公司董事長 (2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵)：福懋興業公司董事長 (3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)：南亞塑膠公司董事長 (4)呂連瑞：南電公司代理總經理 (5)湯安得：曾任南電公司總經理 (6)林大生(獨立董事)：中電投資公司董事長 (7)簡學仁(獨立董事)：福住建設公司董事長 (8)莊水吉(獨立董事)：曾任財政部關務署署長 5.新任者職稱及姓名: (1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁) (2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵) (3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭) (4)呂連瑞 (5)陳國隆 (6)黃茂松 (7)簡學仁(獨立董事) (8)莊水吉(獨立董事) (9)楊子菡(獨立董事) 6.新任者簡歷: (1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)：南電公司董事長 (2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵)：福懋興業公司董事長 (3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)：南亞塑膠公司董事長 (4)呂連瑞：南電公司代理總經理 (5)陳國隆：南電公司代理副總經理 (6)黃茂松：南電公司代理副總經理 (7)簡學仁(獨立董事)：福住建設公司董事長 (8)莊水吉(獨立董事)：曾任財政部關務署署長 (9)楊子菡(獨立董事)：關貿網路公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：吳嘉昭)：413,503,977 股 (2)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王文淵)：413,503,977 股 (3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：鄒明仁)：413,503,977 股 (4)呂連瑞：0股 (5)陳國隆：0股 (6)黃茂松：96股 (7)簡學仁(獨立董事)：0股 (8)莊水吉(獨立董事)：0股 (9)楊子菡(獨立董事)：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/23~115/05/22 11.新任生效日期:115/05/14 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司改選董事席次9人(包括獨立董事3人)，並於股東常會後召開董事會推選鄒明仁 先生續任董事長

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.