NOWCOS CO., LTD — AGM Information 2021

Feb 18, 2021

나우코스/주주총회소집 결의/(2021.02.18)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		세종특별자치시 소정면 아야목길 37 세종2공장 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건             (사외이사 김승중 재선임)     제3호 의안:감사 선임의 건             (감사 김만오 재선임) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건             (1,000,000,000원) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건             (50,000,000원) 제6호 의안:정관 일부 변경의 건 제7호 의안:주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승중	1957-10	3년	재선임	주식회사 LG생활건강 주식회사 제니코스 대표이사 現(현) 나우코스 사외이사	선진뷰티사이언스 주식회사 감사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김만오	1956-08	3년	재선임	비상근	서울중앙지방법원 부장판사 법무법인(유) 화우 변호사 現(현) 나우코스 감사