NovMetaPharma Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

노브메타파마/주주총회소집 결의/(2019.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	오후 2시
2. 장소		건설공제조합 3층 대회의실[서울시 강남구 언주로 711]
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 :      제1호 의안 : 2018년도재무제표 승인의 건                   (2018.01.01~2018.12.31)      제2호 의안 : 사내 이사 선임의 건         제2-1호 의안: 사내이사 황선욱 재선임의 건      제3호 의안 : 사외 이사 설종만 선임의 건         제3-1호 의안:사외이사 설종만 신규선임의 건      제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건                   (한도금액 10억원)      제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건                   (한도금액 1억원)      제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건                   (전자증권제도 시행에 따른 개정)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황선욱	1960-12	3년	재선임	(현) 주식회사 노브메타파마 대표이사 (전) 저스트투자자문주식회사 전무이사 ·대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
설종만	1959-05	3년	신규선임	(현) 주식회사 무궁화신탁 경영고문(비상근) (전) 주식회사 웨일인베스트먼트 대표이사 (전) 주식회사 스트래튼 자산운용 대표이사 (전) IBK 투자증권 전무	-