Novita S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

May 16, 2019

PEŁNOMOCNICTWO

	Ja(My)/działając w imieniu*……………………………………………………………………,…………………
	(imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y)	(PESEL/KRS)*
	……………………………………………………………………………………………………………………
	(adres)
	……
(nr telefonu )	(adres e-mailowy)
udzielam pełnomocnictwa	Akcjonariusz/a* spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna w Zielonej Górze, 65-722 ul. Dekoracyjna 3,
	………………………………………………………………………,…………………………………………… (imię i nazwisko(firma) Pełnomocnika)	(PESEL/KRS)*
	………………………………………………………………………………………………………………………………… (nr dowodu osobistego, paszportu, innego urzędowego dokumentu tożsamości/NIP Pełnomocnika)*
(adres)	……………………………………………………………………………… ……
(nr telefonu )	(adres e-mailowy)
sposobu głosowania	do uczestniczenia i wykonywania w imieniu………………………………………….(imię i nazwisko(firma) akcjonariusza) prawa głosu z……………………(określić liczbę akcji objętych umocowaniem) zgodnie z instrukcją co do zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika na Zgromadzeniu spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna w Zielonej Górze, 65-722 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3, zwołanym na dzień 12 czerwca 2019 roku w Zielonej Górze.	Zwyczajnym Walnym
	W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest Członek Zarządu "NOVITA" S.A. upoważniam go do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej. Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie go do głosowania według jego uznania będzie traktowane jako instrukcja do głosowania za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd. Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnik może głosować według własnego uznania /zgodnie z instrukcjami wynikającymi z "Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika", podpisanego przez Akcjonariusza *
……………………………………………………………… (Podpis Akcjonariusza/osób reprezentujących Akcjonariusza)
………………………………………………… Miejscowość i data wystawienia pełnomocnictwa
*niepotrzebne skreślić
	Objaśnienie
w walnym zgromadzeniu. z wykorzystaniem tej formy. zaproponowanych przez Zarząd.	W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od KDPW akcjonariusz nie może zostać dopuszczony do uczestnictwa Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane Przypominamy, że zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 90 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na pełnomocniku któremu nie udzielono pisemnej wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania, ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 ww. ustawy, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia KNF oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczbie głosów w Spółce. W związku z powyższymi obowiązkami informacyjnymi Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze, którzy zamierzają udzielić pełnomocnictwa do głosowania Członkom Zarządu powinni załączyć prawidłowo wypełnioną wiążącą instrukcję do głosowania pod rygorem głosowania przez Zarząd za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanym przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY "NOVITA" S.A. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2019 ROKU

Akcjonariusz

……………………………………………………………………….. (imię i nazwisko (firma)Akcjonariusza)

………………………………………………………………………… PESEL/NR KRS

Adres zamieszkania/siedziba Akcjonariusza:

Miasto, kod pocztowy…………………………………………………………………………………

Ulica i nr lokalu……………………………………………………………………………………….
-----------------------------------------------------

Adres e-mail…………………………………………nr telefonu…………………………………….

Pełnomocnik:

……………………………………………………………………….. (imię i nazwisko (firma) Pełnomocnika)

………………………………………………………………………… PESEL/NR KRS

Adres zamieszkania/siedziba Pełnomocnika:

Miasto, kod pocztowy…………………………………………………………………………………
Ulica i nr lokalu……………………………………………………………………………………….
Adres e-mail…………………………………………nr telefonu…………………………………….

Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej

Zarząd "NOVITA" S.A., działając na podstawie art.412 ¹ par.4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że o udzieleniu w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza Spółki na walnych zgromadzeniach akcjonariusz powinien powiadomić Spółkę faksem na nr (48) 68 456 13 51 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres novita@novita.com.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" (lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Pełnomocnictwo może być sporządzone na formularzu, o którym mowa w art. 402 ³ par.1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych, udostępnionych na stronie internetowej Spółki. Spółka nie będzie nakładać obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie "pdf", lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę):

a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;

b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw);

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej przy sporządzaniu listy obecności, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania:

a)w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna- oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

INSTRUKCJA

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "NOVITA" S.A. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE ZWOŁANE NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2019 ROKU

1. Punkt 2 porządku obrad.

Projekt Uchwały

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 29 ust. 1 Statutu oraz § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………..

§ 2.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

2. Punkt 4 porządku obrad.

Projekty Uchwał

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na fakt, iż głosowanie odbędzie się przy wykorzystaniu komputerowego systemu oddawania i liczenia głosów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ……………………………….. 2. ……………………………….. 3. ………………………………..

§ 2.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

3. Punkt 5 porządku obrad.

Projekt Uchwały

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
• 1. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2018 oraz pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
  2. a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
  3. b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
  4. c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
  3. b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
  4. c. podziału zysku za rok obrotowy 2018 osiągniętego przez "Novita" S.A.;
  5. d. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
• 1. Decyzje dotyczące Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. a. odwołania Członków Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2019 roku;
  3. b. powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję (ze skutkiem od 1 września 2019 roku).
• 1. Sprawy różne.
• 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

4. Punkt 8 porządku obrad lit. a.

Projekt Uchwały

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 9 kwietnia 2019 roku ws. oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, w wersji przedstawionej przez Zarząd.
• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik Nr 1 do ww. Uchwały został opublikowany wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 12 kwietnia 2019 roku.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

5. Punkt 8 porządku obrad lit. b.

Projekt Uchwały

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego "Novita" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, a także po zapoznaniu się z Uchwałą Nr 3 Rady Nadzorczej z dnia 9 kwietnia 2019 roku ws. oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, na potrzeby sporządzenia raportu rocznego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, zawierające:

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 155.092 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 10 669 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz zysk netto w wysokości 10 688 tys. PLN (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) ),
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 669 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) ,
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 039 tys. zł (słownie: szesnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
• 5) informację dodatkową oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta oraz Ocena Rady Nadzorczej "NOVITA" S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, stanowią odpowiednio Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej Uchwały.

Załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do ww. Uchwały zostały opublikowane wraz z raportem rocznym jednostkowym w dniu 12 kwietnia 2019 roku

Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………

6. Punkt 8 porządku obrad lit. c.

Projekt Uchwały

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2019 r.

podziału zysku za rok obrotowy 2018 osiągniętego przez "Novita" S.A.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu Nr 1 z dnia 26 kwietnia 2019 roku dotyczącym podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz Uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2019 roku w przedmiocie oceny propozycji Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 , Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2018, w kwocie 10.688 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), przeznacza się w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
	Zgłoszenie sprzeciwu		pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

7. Punkt 8 porządku obrad lit. d.

Projekty Uchwał

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Radosławowi Muziołowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Jakubowi Rękosiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tamir Amar, pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1

pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Shlomo Finkelstein, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała Nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Rami Gabay, pełniącemu funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Piczakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Eyal Maor, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Uriel Mansoor, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji …………… Inne	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Ohad Tzkhori, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Elazar Benjamin, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

8. Punkt 9 porządku obrad lit. a.

Projekt Uchwały

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze odwołuje Pana Eyal Maor – Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Uriel Mansoor – Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Elazar Benjamin – Członka Rady Nadzorczej, Pana Ohad Tzkhori – Członka Rady Nadzorczej oraz Pana Janusza Piczaka – Członka Rady Nadzorczej z funkcji Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Odwołanie ww. Członków Rady Nadzorczej następuje z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

§ 2.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

9. Punkt 9 porządku obrad lit. b.

Projekt Uchwały

Uchwała Nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółki Akcyjnej z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję (ze skutkiem od 1 września 2019 roku)

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze uchwala, co następuje:

§ 1.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zielonej Górze powołuje _________________________ do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią, wspólną kadencję obejmującą lata 2019-2022.
• 1. Powołanie ww. składu Rady Nadzorczej następuje od dnia 1 września 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	według uznania
			pełnomocnika
	Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………	Liczba akcji ……………
Inne

_______________ __________________________________

(miejscowość i data) (podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza)