Novita S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 6, 2017

imię i nazwisko /firma adres nr ewidencyjny PESEL 00000000000 / KRS 0000000000

miejscowość, dnia __ __________ 2017roku

P E Ł N O M O C N I C T W O

[Niniejszym ustanawiam / firma…………………………..] z siedzibą w [miejscowość…………….], wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy __________, ___ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS __________ ustanawia __________ __________, nr ewidencyjny PESEL ___________, [moim] pełnomocnikiem [firma…………….] do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 3 sierpnia 2017 roku Novina S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000383435, oraz do wykonywania na tymże Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novina S.A. prawa głosu z należących do [mnie / firma] ___.___.___ akcji tejże spółki.

Pełnomocnik jest zwolniony z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

_______________ imię i nazwisko

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 4023 § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h. w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Novina S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "Spółką") zwołanym na dzień 3 sierpnia 2017 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

II. DANE MOCODAWCY(AKCJONARIUSZA)

Imię i nazwisko/firma: …………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………….
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ……………………………………
PESEL: ……………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………………

III. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/firma: …………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………….
Numer i seria dowodu osobistego/paszportu/numer KRS: ……………………………………
PESEL: ……………………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………………

IV. INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające wskazanie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał umieszczonych w punkcie V poniżej. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Punkt 2 porządku obrad – Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 1)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania peł
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		nomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
	Punkt 3 porządku obrad – zmiana treści uchwały nr 2/2017 z 30 czerwca 2017 roku Zwyczajnego
	Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalno
ści za rok 2016 oraz z oceny działalności Zarządu w roku 2016
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 2)
□ Za	□ Przeciw	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania peł
	□ Zgłoszenie sprzeciwu		nomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 4 porządku obrad – zatwierdzenie sprawozdania finansowego Novina S.A. za okres od dnia 1
stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 3)
□ Za	□ Przeciw □ Zgłoszenie sprzeciwu	□ Wstrzymuję się	□ Według uznania peł nomocnika
Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____	Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
	Punkt 5 porządku obrad – pokrycie straty Spółki za rok 2016
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 4)
□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 6 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397
k.s.h.
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 5)
□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 7 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 6)
□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 8 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 7)
□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 9 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę
przedmiotu działalności Spółki zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwesty
cyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 8)
□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 10 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
w celu pokrycia strat Spółki oraz zmiany statutu Spółki
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 9)
□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:

Punkt 11 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji serii A, D, F, B, G
oraz zmiany statutu Spółki
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 10)
□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 12 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyż
szenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany
wysokości kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zmiany statutu Spółki oraz w sprawie upoważ
nienia Zarządu do czynności związanych z realizacją przedmiotowej uchwały
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 11)
□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 13 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały nr 19 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Novina S.A. z 29 czerwca 2016 roku poprzez upoważnienie Zarządu Spółki
do nabycia przez Spółkę akcji własnych celem ich: a) umorzenia, b) zaoferowania ich do nabycia
pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres
co najmniej trzech lat, umorzenia akcji, c) wykorzystania akcji dla realizacji programu motywacyj
nego, d) ich dalszej odsprzedaży
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 12)
□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 13)
□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 15 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustale
nia tekstu jednolitego Statutu Spółki
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 14)
□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu
Liczba akcji:____
□ Dalsze/inne instrukcje:
Punkt 16 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
(pkt V formularza, projekt uchwały Nr 15)
□ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:__________

□ Dalsze/inne instrukcje: