Novavis Group S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 29, 2020

Warszawa, 29 maja 2020 r.

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE

PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołanym na dzień 30 czerwca 2020 roku

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja (imię i nazwisko)………………………………………………………………. zamieszkały przy (adres
zamieszkania) …………….……………………………………………………………………………….
legitymujący się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu)……….………….……………… oraz
numerem PESEL ……………………………………, uprawniony do wykonania (liczba akcji)
……………………………… głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z akcji Emitenta.

……………………, …………………………..………… data podpis akcjonariusza

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My (imię i nazwisko)…………………………………………………………….….reprezentujący (nazwa osoby
prawnej)………………….…………………………………………………………………adres	siedziby
…………………………………………………………………………………….……………….….,
zarejestrowaną pod (numer REGON) ……………………………………… oraz w Sądzie Rejonowym dla
…………………………….…………….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
…………………………………, uprawnionej do wykonania (liczba akcji)………………………………
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z akcji Emitenta.

……………………, …………………………..………… data podpis akcjonariusza

Za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30.06.2020 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres kontakt@relacje.novavis.pl lub faksem na nr +48 (22) 628 11 03.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
• w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani (imię i nazwisko)…………………………………….………………….
zamieszkałemu/ej przy (adres zamieszkania) …………….……………………………………………….
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości (seria i nr dokumentu)……….………….…….……… oraz
numer PESEL ……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji)……………………….…………
akcji spółki Novavis S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Novavis S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30.06.2020 roku zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej / zgodnie z uznaniem pełnomocnika* (niepotrzebne skreślić).

……………………, …………………………..………… data podpis akcjonariusza

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/y (nazwa osoby prawnej) ………….…….………………………………………………
adres siedziby …………………………………………………………………………………….……,
zarejestrowaną pod (numer REGON) ………………………………………… oraz w Sądzie Rejonowym dla
………………………………….….…………, ……… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu
z zarejestrowanych przeze mnie (liczba akcji)……………………………… akcji spółki Novavis S.A. na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 30.06.2020 roku oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania
zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*(niepotrzebne skreślić).

……………………, …………………………..…………

data podpis akcjonariusza

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania, z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@relacje.novavis.pl lub faksem na nr +48 (22) 628 11 03, poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
• w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

	Uchwała nr 1
	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
	Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie
	z dnia 30 czerwca 2020 r.
	w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
	§ 1
Wybiera Pana/Panią ________		na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki.
	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
	Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………….………………………………………………….……
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.
Treść instrukcji*:
……………………………………………………………………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________ (podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 oraz przedłużenia mandatu.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 oraz przedłużenia mandatu.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

§ 2

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

________________________________ (podpis Akcjonariusza)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019, przyjęte Uchwałą Nr 2/05/2020 Zarządu Novavis S.A. z dnia 28 maja 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za rok obrotowy 2019, na które składa się:

• 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 978 574,49 zł,
• 1. Rachunek zysków i start za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8 922,87 zł,
• 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8 922,87 zł,
• 1. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie 80,98 zł,
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2019, na które składa się:

• 1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14 308 719,44 zł,
• 1. Skonsolidowany rachunek zysków i start za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3 847 690,05 zł,
• 1. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 885 199,34 zł,
• 1. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 296 463,36 zł,
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
………………………………………………………………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia przeznaczyć zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 w kwocie 8 922,87 złotych (osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy) na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

	………………………………………………………………………………….………………………………………………….……
	………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………….…

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Klewskiemu (Andrzej Klewski) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Świtońskiemu (Eugeniusz Świtoński) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Leszkowi Jerzemu Puścianowi (Leszek Jerzy Puścian) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża mandat Członka Rady Nadzorczej na kolejny rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Novavis Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzowi Żakowi (Wojciech Grzegorz Żak) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019, od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. i przedłuża mandat Prezesa Zarządu na kolejny rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………….………………………………………………….…… ………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...………… ……………………………………………………………………………………………….….............................................................................

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13 – w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu zaproponowanym powyżej.

Treść instrukcji*:

………………………………………………………...................................……………………….………………………………………………….……… ……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………...…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….