Novavis Group S.A. — AGM Information 2024

May 31, 2024

PROJEKTY UCHWAŁ

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

zwołane na dzień 28 czerwca 2024 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1 Wybiera Pana/Panią ________________________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki .
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

• Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 19 ust. 19.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________. Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składa się:

• 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 384 506,04 zł,
• 1. Rachunek zysków i start za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 769 258,29 zł,
• 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 769 258,29 zł,
• 1. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 453 512,17 zł,
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie pokrycia straty Spółki

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia się pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 769 258,29 złotych (siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) kapitałem zapasowym.

2. Postanawia się pokryć stratę netto z lat ubiegłych wykazaną w sprawozdaniach finansowych Spółki w kwocie ogółem 3 218 312,84 zł (trzy miliony dwieście osiemnaście tysięcy trzysta dwanaście złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) kapitałem zapasowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Karmelicie (Piotr Karmelita) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Krzyształowiczowi (Paweł Krzyształowicz) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Romanowi Żelaznemu (Roman Żelazny) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Leszkowi Cwojdzińskiemu (Leszek Cwojdziński) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Bartelowi (Tomasz Bartel) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki VOOLT Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: _____________. Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: _____________.

Łączna liczba ważnych głosów _____________.

"ZA" przyjęciem uchwały oddano _____________ głosów. "PRZECIW" podjęciu uchwały oddano _____________ głosów. Głosów "WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano _____________.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.