Novaturas — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Apr 30, 2024

Akcinė bendrovė „NOVATURAS“
Kodas 135567698
Buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuva
(toliau – Bendrovė)

Visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2024-05-23, bendrasis balsavimo biuletenis

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

Akcininko asmens kodas (kodas)

Turimų akcijų skaičius

Turimų balsų skaičius

Bendrojo balsavimo biuletenio užpildymo instrukcijos:

1. Akcininko balsavimas turi būti pažymėtas prie kiekvieno sprendimo projekto tam skirtose grafose.
2. Akcininkas už visus sprendimo projektus balsuoja „UŽ“ arba „PRIEŠ“.
3. Jei Akcininkas balsuoja „už“ sprendimo projektą – jis atitinkamoje grafoje turi apibrėžti žodį „UŽ“.
4. Jei Akcininkas balsuoja „prieš“ sprendimo projektą – jis atitinkamoje grafoje turi apibrėžti žodį „PRIEŠ“.
5. Akcininkui nejrašius jokio balsavimo dėl sprendimo projekto arba jeigu Bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru darbotvarkės klausimu nejmanoma nustatyto Akcininko valios, laikoma, kad Akcininkas šiuo darbotvarkės klausimu iš anksto nebalsavo.

Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas
1.	Bendrovės 2023 m. konsoliduotasis metinis pranešimas	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas Bendrovės 2023 m. konsoliduotasis metinis pranešimas, prie kurio taip pat pridedama Bendrovės valdybos veiklos ataskaita už 2023 metus bei valdybos 2024 metų veiklos planas.
Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.	-	-
2.	Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2023 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio	Pristatyta nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės 2023 m. metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.
Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.	-	-

---

3.	Bendrovės 2023 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas	Patvirtinti audituotus Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės konsoliduotąjį finansinių ataskaitų rinkinį už 2023 metus.	„už“	„prieš“
4.	Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai	Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2023 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.	„už“	„prieš“
5.	Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo	Paskirstyti Bendrovės pelną toliau nurodytu būdu:		„už“
		1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	9 741
		2) Korekcija dėl 2022 m. gegužės 24 d. VAS priimto sprendimo pervesti 1 250 tūkst. Eur savų akcijų supirkimui	(1 250)
		3) Apskaitos politikos pasikeitimo įtaka	46
		4) Koreguotas ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas praėjusių ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	8 537
		5) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	1 746
		6) Per 2023 metus išmokėti dividendai	-
		7) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	80
		8) Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jei visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai):	-
		9) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	10 363
		10) Pelno dalis paskirta:
		į privalomąjį rezervą	-
		į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
		į rezervą akcijoms suteikti	-
		į kitus rezervus	-
		dividendams išmokėti	-
		kitiems tikslams (tantįemoms ir kt.)	-
		11) Perskirstoma nepanaudota rezervo savoms akcijoms įsigyti dalis	1 067
		12) Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	11 430
		Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų

---

| 6. | Audito ir rizikų komiteto narių rinkimas ir sutarčių esminių sąlygų su Audito ir rizikų komiteto nariais dėl veiklos Audito ir rizikų komitete tvirtinimas. | Vadovaujantis LR Finansinių ataskaitų audito įstatyme numatytais kriterijais, Bendrovėje turi būti sudaromas audito komitetas. Vadovaujantis Bendrovės įstatais bei Valdybos darbo reglamentu, Bendrovės Audito ir rizikos komitetą Bendrovėje formuoja valdyba. Nesusidarius valdybos balsavimo kvorumui dėl interesų konflikto, klausimas dėl Bendrovės Audito ir rizikų komiteto narių rinkimo ir sutarčių su jais sąlygų nustatymo teikiamas Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui.

Siūlomas sprendimas: | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 6.1. Į Bendrovės Audito ir rizikų komitetą naujai 2 (dviejų) metų kadencijai išrinkti: | Skiriamų balsų skaičius*: | |
| | | 6.1.1. Gediminą Almantą (nepriklausomas narys); | | |
| | | 6.1.2. Tomą Korganą (nepriklausomas narys); | | |
| | | 6.1.3. Ingridą Kuzmickienę (Bendrovės darbuotoja). | | |
| | | 6.2. Nustatyti, kad naujai išrinkti Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nariai savo veiklą pradeda pasibaigus juos išrinkusiam eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui; | „už“ | „prieš“ |
| | | 6.3. Patvirtinti esmines sutarties dėl Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nario veiklos sąlygas (pridedama) | „už“ | „prieš“ |
| | | 6.4. Nustatyti, kad su išrinktais Bendrovės Audito ir rizikų nariais sudaromos Bendrovėje naudojamos formos konfidencialios informacijos ir asmens duomenų apsaugos sutartys; | „už“ | „prieš“ |
| | | 6.5. Nustatyti naujai išrinktiems Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nariams po 950 EUR (devyni šimtai penkiasdešimt eurų) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą Bendrovės Audito ir rizikų komitete. Audito ir rizikų komiteto pirmininkui už veiklą Bendrovės Audito ir rizikų komitete nustatyti 1250 EUR (vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt eurų) (neatskaičius mokesčių) per kalendorinį mėnesį dydžio atlygį. | „už“ | „prieš“ |
| | | 6.6. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) pasirašyti sutartis dėl Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nario veiklos bei | „už“ | „prieš“ |

---

		konfidencialios informacijos apsaugos sutartis su naujai išrinktais Bendrovės Audito ir rizikų komiteto nariais.
7.	Sutarčių su Bendrovės Valdybos nariais papildomos sąlygos nustatymas	7.1. Papildyti Esmines sutarties dėl Valdybos nario veiklos sąlygas, kurias Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino 2023 m. birželio 6 d., 6.5 punktu ir jį išdėstyti taip:
„6.5. Jei Valdybos nariui, vykdant Valdybos nario funkcijas reikia patirti pagristų išlaidų, įskaitant bet neapsiribojant, kelionių, apgyvendinimo, transporto, esant būtinybei, protingumo kriterijus atitinkančias išlaidas atlygiui už išorinių patarėjų, auditorio, teisininkų paslaugas, susijusias su Valdybos nario funkcijų atlikimu, Bendrovė įsipareigoja kompensuoti Valdybos nariui tokias pagrįstas išlaidas, jeigu jos iš anksto buvo aptartos su Bendrove.“	„už“	„prieš“
		7.2. Įgalioti Bendrovės vadovą (su teise perįgalioti) atlikti visus su šio sprendimo įgyvendinimu susijusius veiksmus.	„už“	„prieš“
8.	Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams.	Atsižvelgiant į darbų apimtis, susijusias su Bendrovės valdybos narių veikla 2023 metais, Bendrovės valdybos nariams nustatyti siūloma papildomą atlygį (vienkartinį) už valdybos nario funkcijų atlikimą 2023 metais.	-	-
		Siūlomas sprendimas:
8.1. Valdybos primininkui Gediminui Almantui - 27 500 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius);	„už“	„prieš“
		8.2. Valdybos nariams Ugniui Radvilai ir Tomui Korganui – kiekvienam po 20 900 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius).

Pastabos:
* Renkant Audito ir rizikų komiteto narius, akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia akcininkui priklausančios akcijos, ir renkamų Audito ir rizikų komiteto narių skaičiaus, sandaugai (t.y. turimų balsų skaičius apskaičiuojamas akcininko balsų skaičių, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, padauginus iš 3). Balsus paskirstykite savo nuožiūra už vieną ar kelis kandidatus.

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas:

Biuletienio užpildymo data:

Dokumentas, kurio pagrindu pasirašo Akcininko atstovas: