Novaturas — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Apr 29, 2022

Akcinė bendrovė „NOVATURAS“
Kodas 135567698
Buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuva

Visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2022-05-24,
bendrasis balsavimo biuletenis

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

Akcininko asmens kodas (kodas)

Turimų akcijų skaičius

Turimų balsų skaičius

Bendrojo balsavimo biuletenio užpildymo instrukcijos:

1. Akcininko balsavimas turi būti pažymėtas prie kiekvieno sprendimo projekto tam skirtose grafose.
2. Akcininkas už visus sprendimo projektus balsuoja „UŽ“ arba „PRIEŠ“.
3. Jei Akcininkas balsuoja „už“ sprendimo projektą – jis atitinkamoje grafoje turi apibrėžti žodį „UŽ“.
4. Jei Akcininkas balsuoja „prieš“ sprendimo projektą – jis atitinkamoje grafoje turi apibrėžti žodį „PRIEŠ“.
5. Akcininkui neįrašius jokio balsavimo dėl sprendimo projekto arba jeigu Bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru darbotvarkės klausimu neįmanoma nustatyto Akcininko valios, laikoma, kad Akcininkas šiuo darbotvarkės klausimu iš anksto nebalsavo.

Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas
1.	Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas	Patvirtinti Bendrovės atlygio politiką, kuri įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos.	„už“	„prieš“
2.	Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimas	Patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.	„už“	„prieš“
3.	Bendrovės 2021 m. konsoliduotasis metinis pranešimas	Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas Bendrovės 2021 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.
Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.	-	-
4.	Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2021 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio	Pristatoma nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės 2021 m. metinių finansinių ataskaitų ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius.
Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.	-	-

---

5.	Bendrovės 2021 m. audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas	Patvirtinti audituotus Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės konsoliduotąjį finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 metus.	„už“	„prieš“
6.	Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai	Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2021 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.	„už“	„prieš“
7.	Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo	Paskirstyti Bendrovės pelną toliau nurodytu būdu:		„už“
		1 Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje	13 774
		2 Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	909
		3 Per 2021 metus išmokėti dividendai	0
		4 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)	0
		5 Pervedimai iš rezervų	0
		6 Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti (jei visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai):	0
		7 Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	14 683
		8 Pelno dalis paskirta:
		į privalomąjį rezervą	0
		į rezervą savoms akcijoms įsigyti	1 250
		į rezervą akcijoms suteikti	0
		į kitus rezervus	0
		dividendams išmokėti	0
		kitiems tikslams (tantįemoms ir kt.)	0
		9 Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus	13 433
Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų
8.	Bendrovės savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimas	Bendrovei įsigyti savų paprastųjų vardinių akcijų šiomis sąlygomis:
1) savų akcijų įsigijimo tikslas – sudaryti sąlygas suteikti Bendrovės akcijų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 47¹ str. nustatyta tvarka pagal patvirtintas Bendrovės akcijų suteikimo taisykles;
2) maksimalį vienos akcijos įsigijimo kaina - 20 proc. didesnė už Bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;	„už“	„prieš“

---

		3) minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 20 proc. mažesnė už Bendrovės akcijų rinkos kaina Nasdaq Vilnius, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo; 4) terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos; 5) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – 234 210 (du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai du šimtai dešimt) vienetų akcijų; 6) pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, taip pat kai reikalinga – gavus kreditorių sutikimus, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo vykdymo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo tvarką, laiką, konkrečiu savų akcijų supirkimo etapu ketinamų supirkti akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus
9.	Papildomas atlygis Bendrovės valdybos nariams	Atsižvelgiant į padidėjusias darbų apimtis, susijusias su Bendrovės valdybos narių veikla 2021 m., Bendrovės valdybos nariams nustatyti papildomą atlygį (vienkartinį) už valdybos nario funkcijų atlikimą 2021 m.: (i) Valdybos nariams Andriui Jurkoniui, Ugniui Radvilai ir Vidui Paliūnui – kiekvienam po 35 000 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius); (ii) Valdybos pirmininkui Virginijui Lepeškai – 15 000 Eur (įskaitant visus mokėtinus mokesčius).	„už“	„prieš“
10.	Bendrovės valdybos nario rinkimai	Bendrovės valdybos nariu iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinkti Rytį Šūmakarį.	„už“	„prieš“

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas:

Biuletienio užpildymo data:

Dokumentas, kurio pagrindu pasirašo Akcininko atstovas: