Novaturas — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Nov 29, 2019

Akcinė bendrovė „NOVATURAS“

Kodas 135567698

Buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuva

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2019-12-27,

bendrasis balsavimo biuletenis

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

………………………………………....................……...................................................…

Akcininko asmens kodas (kodas)

………………………………………………....................................................................................

Turimų akcijų skaičius

…………………………………………….........................................................................................................

Turimų balsų skaičius

…………………………………………….........................................................................................................

Bendrojo balsavimo biuletenio užpildymo instrukcijos:

1. Akcininko balsavimas turi būti pažymėtas prie kiekvieno sprendimo projekto tam skirtose grafose. 2. Akcininkas už visus sprendimo projektus balsuoja „UŽ“ arba „PRIEŠ“.

3. Jei Akcininkas balsuoja „už“ sprendimo projektą – jis atitinkamoje grafoje turi apibrėžti žodį „UŽ“.

4. Jei Akcininkas balsuoja „prieš“ sprendimo projektą – jis atitinkamoje grafoje turi apibrėžti žodį „PRIEŠ“.

5. Akcininkui neįrašius jokio balsavimo dėl sprendimo projekto arba jeigu Bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru darbotvarkės klausimu neįmanoma nustatyto Akcininko valios, laikoma, kad Akcininkas šiuo darbotvarkės klausimu iš anksto nebalsavo.

Nr.		Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas
1.	Bendrovės Atlygio politikos tvirtinimas.		Patvirtinti Bendrovės Atlygio politiką, kuri įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos.	„už“	„prieš“
2.	Bendrovės Akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimas.		Patvirtinti Bendrovės Akcijų suteikimo taisykles, kurios įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir pakeičia visas anksčiau galiojančias taisykles dėl akcijų suteikimo.	„už“	„prieš“

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas:

________________________________________________________

Biuletenio užpildymo data:

________________________________________________________

Dokumentas, kurio pagrindu pasirašo Akcininko atstovas: