NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Nov 28, 2024

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-75

中兵红箭股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会 第三十次会议审议通过，决定召开公司2024年第五次临时股东大 会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。

• 2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年12 月16 日（周一）下午 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年12 月16 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年12 月16 日9:15-15:00 中的任意时间。

• 1 -

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 委托他人出席现场会议进行投票表决；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权 登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。 6.会议的股权登记日：2024 年12 月11 日。 7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2024 年12 月11 日（股权登记日）下午收市时在结算公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：河南省南阳市仲景北路1669 号中南钻石有限公 司院内。

二、会议审议事项

• 2 -

1.审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案	√

2.披露情况

上述提案已由公司于2024 年11 月27 日召开的第十一届董事 会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的公告》。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将于股 东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

• 1.登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记。

• 本公司不接受电话方式登记。

• 2.现场登记时间：2024 年12 月12 日-13 日，每天上午9:00

• 至11:30，下午14:00 至17:00。

• 3.登记地点：南阳市仲景北路1669 号中南钻石有限公司院内。

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4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以 书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东。

• 5.登记和表决时：法人股股东需持股东账户卡、法定代表人

• 证明文件或法人授权委托书（见附件2）、营业执照副本复印件和 出席人身份证；个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身 份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

• 6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股

• 东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2024 年12 月13 日上午12：00 点之前送达或传真到公司），并请通过 电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。

• 7.会议联系方式：

• 联系人：王新华，刘广论

• 邮箱：zqswb@zhongnan.net

• 联系电话：0377-83880277，0377-83880276

• 传真：0377-83882888

• 通讯地址：南阳市仲景北路1669 号中南钻石有限公司院内 邮编：473000

• 8.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通

• 费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统

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和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投 票，参加网络投票的操作流程详见附件1。

五、备查文件

中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十次会议决议。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

中兵红箭股份有限公司董事会 2024 年11 月29 日

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附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360519

• 2.投票简称：中兵投票

• 3.填报表决意见：

• 本次股东大会均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、

• 反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

• 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以 已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投 票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2024 年12 月16 日的交易时间，即9:15—

• 9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024 年12 月16 日上午

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9:15，结束时间为2024 年12 月16 日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。

2. 7 -

附件2

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中兵红箭 股份有限公司2024 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名/名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股性质和数量： 委托人证券账号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于补选公司第十一届董事会非独立董事的 议案	√

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框中选择一项，以 打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自 己的意愿表决。

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自委托之日起至本次股东大会结束之日（含当日）

委托人（签名或盖章）： 受托人（签字）：

（委托人为法人的，应当加盖单位印章）

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