North Electro-Optic Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2011

Aug 19, 2011

北方光电股份有限公司

2011年第二次临时股东大会会议资料

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会议议程

主持人：董事长 王小鹏先生

时 间：2011年8月25日（星期四）上午9:00

• 地 点：西安市长乐中路35号公司会议室

主要议程：

一、主持人宣布大会开始

• 二、宣读大会须知

• 三、宣读、审议以下议案：《关于变更监事的议案》

• 四、股东发言和高管人员回答股东提问

• 五、股东对上述议案进行投票表决，股东代表和监事点票、监票、汇总 六、主持人宣布表决结果并形成股东大会决议

• 七、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

• 八、与会董事签署股东大会决议、股东大会记录

• 九、主持人宣布会议闭幕

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关于变更监事的议案

各位股东：

鉴于公司监事浮德海先生因为工作变动，辞去公司监事职务，经公司控股股 东北方光电集团有限公司提名，增补栗红斌先生为第四届监事会监事候选人，任 期与第四届监事会任期一致。栗红斌先生简历如下：

栗红斌：男，汉族，出生于1962 年12 月，在职研究生，研究员级高级工程 师，曾任中国兵器工业集团公司西北兵工局副局长、中国兵器工业集团公司派驻 西北地区监事会（党组巡视组）副主席（副组长），西安北方庆华机电有限公司 董事、董事长，现任北方光电集团有限公司监事会主席。

与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：是（在公司控股股东任 职）。

持有上市公司股份数量：0 股。

是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否。 请各位股东审议。

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