NOROO PAINT & COATINGS Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 11, 2024

노루페인트/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		경기도 안양시 만안구 박달로 351 (주)노루페인트 본사 NOROO 복지관
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 주주총회에서 전자투표제도를 시행하고 있으니, 전자투표를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용기	1955-01	2	재선임	연세대 경영학과 現(주)노루홀딩스 대표이사
조성국	1959-03	2	재선임	충남대 무역학과 現(주)노루페인트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영쳘	1976-11	2	신규선임	서울대 경제학과 現법무법인(유한) 대륙아주 변호사	-