NOROO PAINT & COATINGS Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

노루페인트/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 안양시 만안구 박달로 351 (주) 노루페인트 본사 NOROO 복지관
4. 의안 주요내용		1) 보고사항   - 감사보고     - 영업보고   - 외부감사인 선임보고     - 내부회계관리 운영실태 보고   2) 부의안건     - 제1호의안 : 제15기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표                 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및                 연결재무제표 승인의 건   - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 2명, 사외이사 1명)     - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용기	1955-01	3	재선임	연세대 경영학과 現(주)노루홀딩스 대표이사
송준서	1965-02	2	신규선임	단국대 공업화학과 現(주)노루페인트 상무, 연구소장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최충인	1971-01	2	신규선임	미국조지타운대 법학박사 법무법인(유) 율촌 미국변호사	(주)에이치비에프앤비 감사