Nordic Mining ASA — AGM Information 2021

May 20, 2021

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MIN ING ASA

Torsdag den 20. mai 2021 klokken 15:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt.

TIL BEHANDLING FORELÅ:

1. Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer samt aksjer representert ved fullmakt

Kjell Ro land åpnet møtet.

Til stede og representert ved fullmakt var de aksjonærer som fremgår av vedlegg ¹ til protokollen. Totalt var 3,48% av aksjekapitalen representert.

Til stede fra administrasjonen var Ivar S. Fossum og Christian Gjerde. Til stede var også selskapets revisor EY, representert ved Jon-Michael Grefsrød og selskapets juridiske rådgiver, Kvale Advokatfirma, representert ved advokat Øystein Løken.

2. Valg av møteleder og en møtende til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Kjell Roland ble valgt til møteleder. Ivar S. Fossum ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder redegjørelsen for foretaksstyring

Årsregnskap og årsberetning for ²⁰²⁰ ble godkjent.

Generalforsamlingen behandlet også selskapets redegj ørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b.

5. Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet følgende godtgjørelse til styret for 2020:

Styreleder: NOK 350.000 Styremedlemmer: NOK 210.000

6. Fastsettelse avvalgkomitéens godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet følgende honorarer til valgkomitéen for 2020:

Leder: NOK 50.000 Medlemmer: NOK30.000

7. Fastsettelse avgodtgjørelse til selskapets revisor

Det blebesluttet at selskapets revisor godtgjøres etter regning.

8.Styrevalg

samsvar med valgkomitéens innstilling ble Eva Kaijser, Benedicte Nordang og Anthony Beckmand gjenvalgt som styremedlemmer.

Styret består etter valget av følgende personer:

ol d K je ll R an	S le de ty re r	io de tl O G 20 22 F øp p er er u
je ll S le jø K ts e	N tl ed es er	io de tl O G F 20 22 øp p er u er
ai js E K er va	S ed le ty re m m	io de tl O G F 20 23 øp p er er u
B ed ic N da te en or ng	S ed le ty re m m	io de tl 20 23 O G F øp p er u er
A ho km d B nt ny ec an	S ed le ty re m m	io de tl O G F 20 23 øp p er u er

9.Valg av medlemmer til valgkomitéen

samsvar medvalgkomitéens innstilling ble Ole G. Klevan valgt for en periode på to år.

Valgkomitéens sammensetning er som følger etter generalforsamlingens beslutning:

O le G. K le va n	ed L er	io de tl O G F 20 23 øp p er er u
ri il B E ta ts er en	ed le M m	io de tl 20 22 O G F øp p er er u
ie T L or ge r n	M ed le m	io de 20 22 tl O G F øp p er u er

10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledendeansatte

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Generalforsamlingen tar styrets retningslinjerfor avlønning av ledende ansatte i 2021 til etterretning

11. Fullmakt forstyret til å utstede aksjer

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Styret i Nordic Mining ASA ("Selskapet') gisfullmakt til åforhøye Selskapets aksjekapital med inn til NOK27.500.000 ved en ellerflere kapitalutvidelset; tilsvarende cirka 20% av totaltantall aksjer på tidspunktetfor innkallingen til generalforsamlingen.

Fullmakten kan anvendes iforbindelsemedfølgende:

• (1) Plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorerfor å hente inn ytterligere kapital til Selskapet.
• (2) Som helt eller delvis vederlag ved investeringer i andre virksomheter.

Eksisterende aksjonærersfortrinnsrett kan fravikes.

Betaling av aksjekapital iforbindelse med kapitalforhøyelse etter denne fullmakten kan foretas ved tingsinnskudd og ^på andre måter som beskrevet ⁱ allmennaksjeloven § 10-2.

Dersom styret beslutter en kontantemisjon i medhold av denne fullmakten med den følge at hensynet til Selskapets aksjonærer nødvendiggjør en etterfølgende emisjon, skal styret beslutte - eller dersom styrefullmakten ikke girrom for det, innen rimelig tid innkalle til generalforsamlingfor å behandle forslag om - kapitalforhøyelse hvor Selskapets aksjonærer tilbys å tegne aksjer på samme betingelser (reparasjonsemisjon).

Styret ^gisfullmakt til å endre vedtektenes § ⁴ om aksjekapitalens størrelse ⁱ samsvar med de kapitalforhøyelserstyret beslutter på bakgrunn av denne fullmakten.

Styretsfullmaktskal gjelde frem til 30. juni 2022.

Denne fullmakten erstatter den gjenværende delen av styrefullmakt utstedt 14. mai2020."

Samtlige beslutninger var enstemmige bortsett fra sak 5-7 og 5.000 stemmer og sak 11 som ble besluttet mot 19.650 stemm behandling og generalforsamlingen ble hevet. ;om ble besluttet mot forelå ikke mer til

1. mai 2021

Roland

Totalt representert

T lt ta te rt o re p re se n
IS IN :	N 00 01 03 17 34 0 NQ IC RD M EN IN G AS A
G al fo lin da to en er rs am gs :	20 .0 5. 20 21 15 .3 0
D da to ag en s ;	20 .0 5. 20 21

Antall stemmeberettigede personer representert!oppmøtt: ⁶

	A al l ak sj nt er	ka l % pI ta
tal ak sje To r	22 9 49 1 2 77
el sk ak sje et -s ap s r eg ne	0
To lt eb tig ak sje ta st et et em m er r	22 9 49 1 77 2
R ed ak sje nt t v ep re se er eg ne r	87 7 55 6	0/ 0, 38
R ed fo rh nd nt t v te ep re se er ss m m e	2 16 1 73 4	% 0, 94
Su ak sj eg ne m er	03 9 29 0 3	% 1, 32
R d fu llm ak nt t t ep re se er ve	4 92 0 97 0	% 2, 14
R ed ei ks nt t v ste tru ep re se er m m ns	23 49 2	% 0, 01
fu llm ak Su te m r	4 94 4 46 2	% 2, 16
T al ot t eb ti te rt st re pr es en et t em m er ge	98 3 7 75 2	% 3, 48
T al AK ot t r nt t ep re se er av	75 2 7 98 3	% 3, 48

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

rY'ona JJ1IV\LQ/\

NB Bank ASA verdlpapjrservjce

Fr se kapet: NRDI MINING

Protokoll for generalforsamling NORDIC MINING ASA ______________________________

ISI N:	N0 00 10	3t7 34 0 NO	IC f'S tN IN RD	GA SA
Ge ral for lin ne sam gs	iat 20 .05 .20 o:	21 15 .30
Da da to: ge ns	20 .05 .20	21
Ak sje kl as se	Fo r	Mo t	Av git te	stå Av r	Ik ke gi tt av	eb lg ed St ett em m er e
						ak sje ter te re pr es en r
1 Å Sa k ing pn m av de ak sjo ot m en næ	d øt et sty ve re ks je t a re r s am	led ts er r r	ell de ha er n n ed nt t v	ke he ut pe r,	nd ak pt ru er op	el to rte av gn se ov er
Or din ær	7 75 2 9 83	ep re se 0	er 9 83 7 75 2	0	0
git % te ste av mm er	30 0,0 0%	0,0 00 4		0,0 0 %		7 98 3 75 2
Ws t A K ter r ep re sen	10 0,0 0 %	0,0 0 °/o	10 0,0 0 °%	0,0 0 °/	0,0 0 '4
% al AK tot	3,4 8 %	0,0 0 0/0	3,4 8 %	0,0 0 0/	0,0 0 %
To tal t	98 3 7 75 2	0	75 2 7 98 3	0	0	98 3 75 7 2
alg Sa k V 2 øt av m	ele de r o g en	nd ste e t ms	il å ed de m un	ok rte ot gn e pr	len ot sa m m en	d led ete me m er
Or din ær	9 7 83 75 2	0	9 7 83 75 2	0	0	7 9 83 75 2
git % te ste av mm er	10 0,0 0 %	0,0 0 04		0,0 0 '/o
% t A K ter rep res en	10 0,0 0 %	0,0 0 04	10 0,0 0 %	0,0 0 %	0,0 0 %
al 4K % tot	3,4 8 %	0,0 0 %	3,4 8 04	0,0 0 %	0,0 0 %
To tal t	7 98 3 75 2	0	7 98 3 75 2	0	0	7 98 3 75 2
Go dk je els Sa k 3 nn	inn ka lli e av ng	da gs og	de or n
Or din ær	75 79 83 2	0	79 83 75 2	0	0	9 83 75 7 2
git 04 te ste av mm er	10 0,0 0 %	0,0 0 tI		0,0 0 tI
t 4 K 04 ter r ep res en	10 0,0 0 tI	0,0 0 0%	10 0,0 0 0%	0,0 0 tI	0,0 0 0/
% al 4 K tot	3,4 8 04	0,0 0 04	3,4 8 0%	0,0 0 04	0,0 0 tI
tal To t	79 83 75 2	0	79 83 75 2	0	0	7 99 3 75 2
Go dk je els Sa k 4 nn e	år sk av sre gn	år ap og	sb in etn er g,	he nd de ru er re	gj el fo er se n r	fn tak in sst re yr g
Or din ær 04	7 73 9 25 2	0	7 9 73 25 2	10 50 0	0	83 9 7 75 2
git nir te ste av ne r 04 ter t A	10 0,0 0 '4 99	0,0 0 06	0%	0,0 0 '4
K r ep res en '4 l A K t ota	,87 tI 3,4 7 0%	0,0 0 '4 0 tI	99 ,87	0,1 3 tI	0,0 0 0%
To tal t	7 97 3 25 2	0,0 0	3,4 7 °% 97 3 25 2 7	0,0 1 tI 10 50 0	0,0 0 tI
Sa k 5 Fa el sts ett se	ed sty av re m	lem m er s	dtg js lse sre		0	98 3 75 2 7
Or din ær	88 0 6 71 4	0 5 00	go 6 71 4 88 5	0 1 98 03 8	0	9 83 75 7 2
% tte ste avg mm er	,93 99 0%	0,0 7 0%		0,0 0 tI
04 ter t A K r ep res en	86 ,18 tI	0,0 6 %	96 ,25 0%	13 ,75 tI	0,0 0 04
0% al 4 K tot	3,0 0 tI	0,0 0 0%	3,0 0 04	0,4 8 tI	0,0 0 04
tal To t	6 88 0 71 4	5 00 0	88 5 71 4 6	0 1 98 03 8	0	7 98 3 75 2
Sa k 6 Fa el sts ett se	lg ko lté av va m	od en s g	tgj el er se
Or din ær	88 0 71 4 6	5 0 00	6 88 5 71 4	1 0 98 03 8	0	7 98 3 75 2
git 0% te ste av mm er	,93 99 0%	0,0 7 tI		0,0 0 0%
04 t 4 K ter r ep res en	86 ,18 tI	0,0 6 tI	86 ,25 0J	13 ,75 04	0,0 0 tI
'4 l A t ota K	3,0 0 0%	0,0 0 tI	3,0 0 0%	0,4 8 tI	0,0 0 0%
To tal t	68 80 71 4	50 00	68 85 71 4	10 98 03 8	0	7 98 3 75 2
7 Fa el Sa k sts ett se	dt gj el av go er	tIl lsk se se	vl et ap s re so	r
din Or ær	68 82 71 4	50 00	68 87 71 4	10 03 8 96	0	7 98 3 75 2
tI git te ste av mm er	99 ,93 0%	0,0 7 0%		0,0 0 04
t 4 K 0% ter rep res en	86 ,21 '4	0,0 6 tI	86 ,27 0%	13 ,73 0%	e% 0,0 0
l 4 K tI t ota	3,0 0 04	0,0 0 0%	3,0 0 04	0,4 8 04	0,0 0 0%
To tal t	88 2 6 71 4	00 0 5	6 88 7 71 4	0 1 96 03 8	0	83 75 2 9 7
Sa k 8.1 St alg : E yr ev	Ka ljs ssa er , s	ed ty re m	lem
0- di sæ r 0%	7 98 3 75 2 04	0	79 83 75 2	0	0	7 98 3 75 2
glt te ste av mm er 04	10 0,0 0 10	0,0 0 tI	0%	0,0 0 tI
t A K ter r ep res en '4 l 4 K ota	0,0 0 tI	0,0 0 tI 04	10 0,0 0 0%	0,0 0 tI	0,0 0 0%
t To tal t	3,4 8 tI 7 98 3 7S	0,0 0	3,4 8	0,0 0 0%	0,0 0 04
Sa k 8.2 St alg : B yr ev	2 ed itt No en e	0 rd an g,	79 83 75 2 ed lem re m	0	0	98 3 7 75 2
Or din ær	7 98 3 75 2	aty 0	75 2 7 98 3	0
itte °% ste asg mm er	10 0,0 0 0%	0,0 0 tI		0,0 0 tI	0	9 7 83 75 2
04 t A l< ter r ep res en	10 0,0 0 tI	0,0 0 0%	10 0,0 0 '4	0,0 0 04	0,0 0 tI
l'o l A K t ota	3,4 8 04	0,0 0 tI	% 3,4 8	0,0 0 tI	0,0 0 04
To tal t	7 98 3 75 2	0	7 98 3 75 2	0	0	7 98 3 75 2
alg Sa k 8.3 St : A yr ev	nth Be ck on y	ty m an , s re	ed lem m
Or din ær	7 75 2 98 3	0	98 3 7 75 2	0	0	79 83 75 2
'4 git te ste av mm er	10 0,0 0 0%	0,0 0 tI		0,0 0 tI

Ak sja kl as se	Fo r	Mo t	Av git te	Av st8 r	Ik ke git t av	St eb lg ed ett em m er e ter te ak sje re pr es en r
% t .4 K ter rep re sen	10 0,0 0 %	0,0 0 %	% 10 0,0 0	0,0 0 O/,	0,0 0 °k
0J al .4K tot	3,4 8 %	0,0 0 %	3,4 8 %	0,0 0 %	0,0 0 0/
To tal t	7 95 3 75 2	0	79 83 75 2	0	0	7 98 3 75 2
Sa k 9 V alg ed av m	lem til lg ko va	lté -O m en	le G. Kl ev an	, I de r
Or din ær	98 3 75 2 7	0	7 9 83 75 2	0	0	75 2 7 9 83
o)o git te ste av mm er	10 0,0 0 %	0,0 0 %		0,0 0 %
% t A K ter rep re sen	10 0,0 0 0/0	% 0,0 0	10 0,0 0 %	% 0,0 0	0,0 0 %
al AK 0/ tot	3,4 8 0/	0,0 0 %	3,4 8 %	0,0 0 %	0,0 0 %
To tal t	79 83 75 2	0	79 83 75 2	0	0	75 79 83 2
Sa k ha nd lin 10 Be g tte an sa	erk av sty ts re	læ rin g	fa el sts ett om se	løn n av og	dt gj an ne n go	el til led de ar se en
Or din ær	68 83 25 2	50 00	68 88 25 2	1 0 95 50 0	0	7 9 75 2 83
git 45 te ste av mm er	99 ,93 %	0,0 7 %		0,0 0 45
45 t A K ter rep re sen	86 22 0/	0,0 6 0/	86 ,28 %	13 ,72 0J	0,0 0 45
% al .4K tot	3,0 0 0/	0,0 0 %	3,0 0 %	% 0,4 8	0,0 0 %
tal To t	88 3 25 2 6	5 00 0	6 88 8 25 2	i 0 50 0 95	0	98 3 75 2 7
Sa k 11 Fu llm ak t f or	il å sty t t ut re	de ak ste	sje r
Or din ær	7 9 43 34 1	19 65 0	7 9 62 99 1	20 76 1	0	7 9 83 75 2
git '/1 te ste av mm er	99 ,75 %	0,2 5 %		0,0 0 45
t A K ter O/o rep re sen	99 ,49 45	0,2 5 45	99 ,74 %	0,2 6 0/,	0,0 0 %
45 al Al< tot	3,4 6 45	0,0 1 0/	3,4 7%	0,0 1 °/,	0,0 0 0/,,

/';

Kontofører for selskapet: ForeIs4pet:

ONS Bank ASA OR 91M1NINGAS DNBBankASA

Verd papirservice Aksjeinformasjon

Na vn	all To tal ak sje t a nt r	På ly de nd e	Ak sje ka pi tal	St ett em m er
Or din ær	22 9 49 1 77 2	0,5 0	137 69 5 06 3,2 0	Ja
S um :

§ 5-17 Alminnelig flertallakrav

krever flertall av de avgitte stemmer

5-18 Vedtektsondring

krever tilslutning fra minst to tredeler ^s vel av de evgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert ^p generalforsamlingen

$\label{eq:1.1} \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \mathbf{v} + \$