NoHo Partners Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

Kutsu NoHo Partners Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu NoHo Partners Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

NoHo Partners Oyj, Pörssitiedote, 13.3.2024 klo 14.00

Kutsu NoHo Partners Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

NoHo Partners Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 10.4.2024 kello 10.00 Nokia Arenan Eventum
-tapahtumaravintolassa osoitteessa Kansikatu 3, 33100 Tampere. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja kokousta
edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 9.00.

Osakkeenomistajien osallistumismahdollisuuksien laajentamiseksi
osakkeenomistajille on varattu mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä
ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa
C ”Ohjeita kokoukseen osallistujille”. Osakkeenomistajat voivat esittää
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa
käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta. Ohjeet kirjallisten
kysymysten esittämiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat, jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, voivat seurata
yhtiökokousta myös suorana verkkolähetyksenä. Verkkolähetyksen seuraamista ei
katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen. Lisätietoja verkkolähetyksestä löytyy
tämän kutsun osasta C.

Yhtiön suurimmista osakkeenomistajista Laine Capital Oy, Mika Niemi ja PIMU
Capital Oy, joiden omistamien osakkeiden tuottamat äänet edustavat yhteensä noin
40,8 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä (tilanne
29.2.2024), ovat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa
yhtiökokouskutsuun sisältyviä, kokouksen asialistalla olevia päätösehdotuksia.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

NoHo Partners Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

7. Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

NoHo Partners Oyj:n hallitus ehdottaa 10.4.2024 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
taseen perusteella osinkoa jaetaan 0,43 euroa (0,40) osaketta kohden.

Osinko maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä 0,14 euroa osakkeelta
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.5.2024
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
esittää osingonmaksupäiväksi 16.5.2024.

Toinen erä 0,14 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.8.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää osingonmaksupäiväksi
15.8.2024.

Kolmas erä 0,15 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.11.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää osingonmaksupäiväksi
14.11.2024.

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2023 yhtiöllä oli 20 975 678 osaketta.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Toimielinten palkitsemisraportin käsitteleminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy palkitsemisraportin.
Varsinaisen yhtiökokouksen päätös hyväksyä palkitsemisraportti on neuvoa-antava.

1. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsitteleminen

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka vahvistettiin edellisen kerran vuoden
2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja se on saatavilla yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.noho.fi. Palkitsemispolitiikka on esitettävä varsinaiselle
yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään
olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle toimielinten
palkitsemispolitiikan vahvistamista. Ehdotus toimielinten uudeksi
palkitsemispolitiikaksi on tämän yhtiökokouskutsun liitteenä ja saatavilla
yhtiön verkkosivulta www.noho.fi. Varsinaisen yhtiökokouksen päätös
palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta
   päättäminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan
palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa,
varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 45 000 euroa, ja muiden hallituksen jäsenten
vuosipalkkio on 30 000 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei ehdoteta
maksettavaksi.

Edellä todetusta poiketen, valiokuntatyöstä ehdotetaan lisäksi suoritettavaksi
valiokuntiin valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio
seuraavasti: puheenjohtajalle 1 000 euroa ja jäsenille 500 euroa.

Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi
jäsentä.

1. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitseminen

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen nykyisen hallituksen jäsenet Timo Laine, Mika Niemi, Petri
Olkinuora ja Kai Seikku sekä uusina jäseninä Timo Mänty ja Maarit Vannas.

Mia Ahlström ja Yrjö Närhinen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää
käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään. Yrjö Närhinen siirtyy konsernin
merkittävän tytäryhtiön Better Burger Society Group Oy:n hallituksen
puheenjohtajaksi.

Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Timo Laine ja varapuheenjohtajaksi valitaan
Timo Mänty.

Kaikkien ehdotettujen henkilöiden keskeiset henkilötiedot ja
riippumattomuusarvioinnit on esitelty yhtiön verkkosivuilla
www.noho.fi/sijoittajille. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa
tehtävään.

Timo Mänty, s. 1960, Suomen kansalainen, KTM. Timo Mänty on työskennellyt mm.
toimitusjohtajana Onninen Oy:ssä 2011-2016, toimitusjohtajana Rautakirja Oy:ssä
2008-2011 toimien samalla Sanoma Oyj:n johtoryhmän jäsenenä sekä
toimitusjohtajana Finnkino Oy:ssä 1997-2008. Mänty on toiminut hallituksen
puheenjohtajana KH-Koneet Group Oy:ssä vuodesta 2020 ja Linkosuo Oy:ssä vuodesta
2023. Lisäksi hän on ollut mm. hallituksen puheenjohtaja Puuilo Oyj:ssä
2016-2023, hallituksen jäsen ja puheenjohtaja Revenio Group Oyj:ssä 2008-2013,
hallituksen puheenjohtaja Omaeläinklinikka Oy:ssä 2017-2020 sekä hallituksen
jäsen Smile Oy/Eezy Oyj:ssä 2018-2023.

Maarit Vannas, s. 1973, Suomen kansalainen, KTM. Maarit Vannas on työskennellyt
markkinointi- ja viestintäjohtajana ja johtokunnan jäsenenä vuosina 2014-2023
Planmeca Oy:ssä sekä useissa päällikkö- ja johtotason tehtävissä yhtiössä
vuosina 2002-2014, mukaan lukien johtoryhmän jäsenenä vuosina 2009-2023. Vannas
on toiminut hallituksen jäsenenä Finnadvance Oy:ssä vuodesta 2023 ja partnerina
sekä hallituksen jäsenenä Vasset Oy:ssä vuodesta 2006. Lisäksi hän toimi
hallituksen jäsenenä Nordic Institute of Dental Educationissa vuosina 2015-2023.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettava palkkio maksetaan yhtiön
hyväksymän laskun mukaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että valitulle
tilintarkastajalle maksettaisiin myös korvaus kestävyysraportoinnin
varmentamiseen liittyvistä palveluista yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy
valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen
yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on
ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Juha Hilmolan.

Ernst & Young Oy toimisi ehdotuksen mukaan myös yhtiön kestävyysraportoinnin
varmentajana yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, kumoten aikaisemmat käyttämättä olevat
omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä
tai useammassa erässä enintään 800 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön
vapaalla omalla pääomalla seuraavin ehdoin:

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, ja osakkeista maksettava
vastike on NoHo Partners Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeet
hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden
enimmäismäärä vastaa noin 3,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä
kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien
   ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous, kumoten aikaisemmat osakeantivaltuutukset,
valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 3 000
000 osaketta, joka vastaa noin 14,3 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä
osakkeista kokouskutsun päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antaminen
voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu
anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen, yritysjärjestelyjen tai
rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman rakenteen
kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, yhtiön
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi voidaan
valtuutuksen nojalla antaa kuitenkin enintään 281 828 osaketta, joka vastaa noin
1,3 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista kokouskutsun
päivämäärän mukaisella osakemäärällä laskettuna.

Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista
osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen
valtuutuspäätöksestä lukien.

1. Yhtiökokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat
hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan päätösehdotukset, on
saatavilla NoHo Partners Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa
www.noho.fi/sijoittajille. NoHo Partners Oyj:n vuoden 2023 tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemispolitiikka ja
palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään
24.4.2024.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2024. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkaa 14.3.2024 klo 10:00.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 3.4.2024 klo 16:00 mennessä.
Ilmoittautumisen on oltava perillä Innovatics Oy:llä ennen yllä mainitun
ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautua voi seuraavilla tavoilla:

a) NoHo Partnersin verkkosivujen kautta osoitteessa
https://www.noho.fi/sijoittajille. Sähköisessä ilmoittautumisessa ja
ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen
edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella.

b) Sähköpostitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla
https://www.noho.fi/sijoittajille saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen
agm@innovatics.fi.

c) Postitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla
https://www.noho.fi/sijoittajille saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / NoHo Partners Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen
avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien
ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee
kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai
edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta
010 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 27.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
5.4.2024 kello 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen
sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa
ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen
hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan
päättymistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on huolehdittava
ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan puolesta
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan
puitteissa.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja
ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka
jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon
edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.
Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa
käytettävissä olevaa Suomi.fi-valtuudet-palvelua.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse
osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy,
Yhtiökokous / NoHo Partners Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki siten,
että ne ovat perillä ennen ilmoittautumiselle ja ennakkoäänestämiselle varatun
ajan päättymistä. Valtakirjat on mahdollista toimittaa myös ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen yhteydessä yhtiön verkkosivujen kautta liittämällä valtakirja
liitteeksi verkkopalvelussa. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi
osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta
yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

1. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää
ennakkoon 14.3.2024 klo 10:00 - 3.4.2024 klo 16:00 välisenä aikana tiettyjen
yhtiökokouksen asialistalla olevienasiakohtien osalta

a) Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa https://www.noho.fi/sijoittajille.
Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä
tämän kutsun kohdassa C.1.

b) Sähköpostitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla
https://www.noho.fi/sijoittajille saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen agm@innovatics.fi.

c) Postitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla
https://www.noho.fi/sijoittajille saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / NoHo Partners Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki.

Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan
mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja
ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen,
kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai
asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Ennakkoäänestyslomake on saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään
ennakkoäänestyksen alkaessa.

1. Muut tiedot ja ohjeet

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä
tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista ennakkoon 3.4.2024
klo 16:00 asti myös sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@noho.fi. Yhtiön johto
vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin
yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä
esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta myös verkkolähetyksen
välityksellä. Yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetyksen välityksellä ei
itsessään tarkoita osallistumista yhtiökokoukseen, eikä lähetyksen kautta ole
mahdollista esittää kysymyksiä tai muutoin käyttää osakkeenomistajan oikeuksia.
Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi etäyhteydellä lähetetään
sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun
sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Kokouksen seuraaminen
etäyhteydellä on mahdollista vain yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen ääniluettelo ja äänestysten tulokset
määräytyvät ennakkoäänestyksen ja yhtiökokouksen osallistujien sekä
yhtiökokouksessa annettujen äänten perusteella. Rekisteröityminen
verkkolähetykseen on mahdollista kokouksen alkamiseen saakka. Lisätietoja ja
ohjeita verkkolähetyksen seuraamisesta on saatavilla yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa www.noho.fi.

NoHo Partners Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä yhteensä 21 009 715 osaketta
ja ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeitaan.

Toivotamme osakkeenomistajamme tervetulleiksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Tampereella 13.3.2024

NoHo Partners Oyj
Hallitus

Lisätietoja
Aku Vikström, toimitusjohtaja, (johdon assistentti Niina Kilpeläinen, p. 050 413
8158)
Jarno Suominen, varatoimitusjohtaja, puh. 040 721 5655

NoHo Partners Oyj

NoHo Partners Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan
palveluihin erikoistunut konserni ja pohjoiseurooppalaisen ravintolamarkkinan
luova uudistaja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena ravintolatoimijana Nasdaq
Helsinkiin listautunut yhtiö on kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan.

Konsernin yhtiöihin kuuluu noin 300 ravintolaa Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja
Sveitsissä. Tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. Elite, Savoy, Teatteri, Sea
Horse, Stefan's Steakhouse, Palace, Löyly, Friends & Brgrs, Campingen, Cock's &
Cows ja Holy Cow!. NoHo Partners työllistää sesongista riippuen noin 2 800
henkilöä kokoaikaiseksi muutettuna, ja yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli n. 370
miljoonaa euroa. NoHo Partnersin visiona on olla Pohjois-Euroopan johtava
ravintolayhtiö. Lisätietoja osoitteessa noho.fi.

Liitteet: