Nishoku — AGM Information 2018

Feb 26, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3679 新至陞　公司提供

序號	2	發言日期	107/02/26	發言時間	19:02:07
發言人	蔡建勝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2998-3578
主旨	董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止過戶日期及 受理股東提案權期間
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/02/26
說明	1.董事會決議日期:107/02/26 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，B劇場) 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○六年度營業報告。 (2) 監察人審查一○六年度各項決算表冊之審查意見報告。 (3) 一○六年度背書保證情形報告。 (4) 一○六年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一○六年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項: 一、提案期間：107年4月2日起至107年4月12日止 提案地點：新至陞科技股份有限公司(新北市新莊區化成路11巷36號，財務 部收)詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw) 公告查詢。 二、盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後，另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.