Nishoku — AGM Information 2018

May 2, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3679 新至陞　公司提供

序號	8	發言日期	107/05/02	發言時間	19:37:25
發言人	蔡建勝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2998-3578
主旨	補充公告本公司董事會決議召開107年度股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/02
說明	1.董事會決議日期:107/05/02 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:翰品酒店(新北市新莊區中正路82號2樓，萌發廳) 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○六年度營業報告。 (2) 監察人審查一○六年度各項決算表冊之審查意見報告。 (3) 一○六年度背書保證情形報告。 (4) 一○六年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 (5) 修訂「董事會議事規範」案。(新增) 5.召集事由二、承認事項: (1) 一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一○六年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 資本公積發放現金案。(新增) (2) 本公司資本結構調整案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項:無

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