Nirlon Limited — AGM Information 2019

Aug 9, 2019

NIRLON LIMITED

Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063. T +91-22-4028 1919 / 2685 2256 - 59. F +91-22-4028 1940. www.nirlonltd.com, Email:info@nirlonltd.com CIN:L17120 MH1958PLC 011045

4k NIRLON

August 9, 2019

The Secretary, BSE Limited, P. J. Towers, Dalal Street,

Mumbai 4OO OO1.

Security Code: 500307

Sub: Newspaper notice for e-voting for 6O'h AGM of the Company

Dear Sir,

We are enclosing herewith the certified true copy of the Notice Published in newspapers i.e. Business Standards (in English) and Navakal (in Marathi). Both dated August 9, 2019.

We request you to take the same on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully, For Nirlon Limited oN...l.%,

GaE!E:aµd§h """

Company Secretary & Vice President (Legal) & Compliance Officer Encl: a/a

:tnsiness Standard mumbai ⁱ friday, ⁹ august2019

4, NIRLON LIMITED ⁱ (CIN: L17120MH1958PLC011045)

! Registered Office : Pahadi Village, off the Western Express Highway, ;1 Goregaon (East), Mumbai 400 063.

,1 Tele: + 91 (022) 4028 1919/ 2685 2259/58/59 Fax No. : + 91 (022) 4028 1940 :: Email: info@nirlonltd.com, Website: www.nirlonltd.com

ⁱ NOTICE

Notice is hereby given that:

• 1, The 60" Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on ¹ Tuesday, September 3, 2019 at 12.00 noon (IST) at Registered Office situate ¹ at Pahadi Village, off the Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbaii 400 063 to transact the following business as set out in the Notice dated ! · july 1, 2019 :
• : Ordinary Business:
• i 1. To receive, consider and adopt the Audited Financial Statements of the i Company for the Financial Year ended March 31, 2019, including the ^t Statement of Profit and Loss for the Year ended on that date, Audited i Balance Sheet as at March 31, 2019 and the Reports of the Directors' and ', the Auditors' thereon.
• :: 2. To fix the remuneration of the Statutory Auditors forthe remaining tenure of their appointment.
• ; 3. To declare a dividend of Rs. 0.75 paise per equity share of Rs. 10/- each (@7.5%) for the Financial Year ended on March 31, 2019. ^I
• ¹ 4. To appoint a Director in place of Mr. Kunal V. Sagar (DIN 00388877), aged 51 years, who retires by rotation atthis Annual General Meeting, and being ^I eligible offers himself for re-appointment.
• Special Business:
• ! 5. Appointment of Ml Rajinder Pal Singh (DIN 02943155), aged 67 years, as ; a Non- Executive Independent Director ! 6. Appointment of Ms. Anjali Seth (DIN 05234352), aged 60 years, as a Non-
• : Executive Independent Director
• 1. Ratification of Remuneration payable to the Cost Auditor. 11. Pursuant to the provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and under the relevant regulations of the SEBI LODR, 2015, the Company is pleased to provide to its Members the facility to exercise their tight to vote on Resolutions proposed to be passed in the 60" AGM by electronic means. Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting
• . The('remote e-voting'). remote e-voting facility will be available during the following period:
• i.) The e-voting period shall begin on Friday, August 30, 2019 (9.00 a. m. (IST);
• ii.) The e-voting period shall end on Monday, September 2, 2019 (5.00 p. m. (IST);
• iii.) The e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
• iv.) Only persons whose names are recorded in the Dematerialized Form Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 28, 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / participate in a poll.
• V.) Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice of the 60"' AGM and is holding shares as on the cut-off date Le. Wednesday, August 28, 2019, may obtain the User ID and password as perthe COSts instructions.
• : vi.) The facility for voting through ballot paperl poll shall be made available at the venue of the Meeting, and Members attending the Meeting who have ⁱ not casttheirvote by remote e-voting shall be able to vote atthe Meeting by ⁱ way of a poll. Members who have cast their vote by remote e-voting may ⁱ also attend the Meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
• : vii.) The CompanY has engaged the services of the Central Depository Services ⁱ (India) Limited (CDSL) for remote e-voting for this Meeting.
• ⁱ viii.) The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Alwyn D'souza, ⁱ Practising Company Secretary (FCS No. 5559 CP No. 5137) of Alwyn jay ⁱ & Co., Company Secretaries, Mumbai, as Scrutinizer.
• ⁱ ix.) In case you have any queries or issues regarding remote e-voting you ⁱ may referto the Frequently Asked Questions ('FAQS') and e-voting manual available at 'www.evotingindia.com' under the 'HELP' section or write an e-mail to 'helpdesk.evofing@cdslindia.com'.
• ! X.) The 60" Annual Report is Available on the Company's Website 'www.nirlonltd.com' and also at the BSE Ltd's website 'www.bseindia.com' under security code '500307'.
• ^a xi.) Please refer the notes to the Notice of the 60"' AGM with refjard to instructions for e-voting.
• Ill. The 60" Annual Report of the Company for the E Y. 2018-19 contains the : following:
• : 1. Notice calling the 60" AGM along wHh the Audited Financial for the ! Financial Year ended March 31, 2019, together with the Auditors' Report and Directors' Report along with annexures etc.; ' 2. Route Map ;
• 1. Proxy form and Attendance Slip: ?
• 1. KYC updation Form;

Mumbai, August 8, 2019

• 1. Important note on SEBI Notification, Regulation 40 of the SEB1 LODR, 2015, mandating requirement for transfer of shares in dematerialization form only effective from December 5, 2018 was extended up to March 31, 2019. In other words, from April 1, 2019 onwards, transfer of shares can only take place in Dematerialized mode.
• IV. The Company on Wednesday, August 7, 2019, completed dispatch of the 60" Annual Reportforthe F. Y. 2018-19 to all its Members attheir registered address by permissible mode, and have also sent an electronically copy via e-mail to those members' whose e-mail addresses are available with the Share Transfer Agent of the Company.
• V. A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead himself and the Proxy need not be a member of the Company. The Instrument appointing Proxy to be valid should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.

By Order of the Board of Directors For Nirlon Limited Sdljasmin K. Bhavsar

Company Secretary, V. P.-Legal & Compliance 0ffiu^' F.C.S. 4178

Certified True Copy For NIRLON LIMITED Delusion

K. Bhavsar Company Secretary, V. P.-Legal & Compliance Officer F.C.S. 4178

मुंबई, शुक्रवार ९ ऑनस्ट, २०१९ निरलॉन लिमिटेड (सीआयएन :17120MH1958PLC011045) नोंदणीकृत कार्यालय: पहाडी गाव, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे,

गोरेगाव (पूर्व), मुंबई -४०० ०६३. $\mathbb{R}, \mathbb{R} \text{ is a set of } {1, 2, 3, 4} \text{ and } \mathbb{R} \text{ is a set of } {1, 2, 4} \text{ and } \mathbb{R} \text{ is a set of } {1, 2, 4} \text{ and } \mathbb{R} \text{ is a set of } {2, 4, 4} \text{ and } \mathbb{R} \text{ is a set of } \mathbb{R} \text{ and } \mathbb{R} \text{ is a set of } \mathbb{R} \text{ and } \mathbb{R} \text{ is a set of } \mathbb{R} \text{ and } \mathbb{R} \text{ is a set of } \math$

सूचना

• सूचना याद्वारे देण्यात येत आहे की,: सूचना दि. १ जुलै, २०१९ मध्ये विहित खालील विषयांवर विचारविनिमय
  करण्यासाठी कंपनीची ६०वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मंगळवार, दि. ३ सप्टेंबर, $|1\rangle$ २०१९ रोजी दु. १२.०० वा (भा. प्र. वे.) नोंदणीकृत कार्यालयात पत्ता पहाडी गाव. ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई -४०० ०६३ येथे आयोजित, करण्यात येत आहे. सामान्य विषय
• 1. दि. ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता कंपनीच्या लेखायसैक्षित वित्तीय निष्कर्षांसमवेत सदर तारखेस संपलेल्या वर्षाकरिता नफा-तोटापत्रक, दि. ३१ मार्च, २०१९ रोजीनुसार लेखापरीक्षित ताळेबंद व त्यावरील संचालक व
     लेखापरीक्षकांचा अडवाल यांची प्राप्ती, विचारविनिमय व स्वीकृती.
• 1. वैधानिक लेखापरीक्षकांचे त्यांच्या उर्वरित कालावधीकरिता मानधन निश्चित करणे. ३. दि. ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वित्तीय वर्षाकरिता प्रत्येकी र १०/- च्या
     समभागांवर रु. ०.७५ पैसे (७.५%) लाभांश घोषित काणे.
     ४. सदर वार्षिक सर्वसाधारण सभेत चक्रानुक्रमानुसार निवृत्त होत असलेले श्री. कुषााल
• व्ही. सागर (डीआयएन ००३८८८७७), वय ५१ वर्षे यांच्या जागी संचालकाची
  नेमणूक करणे व पात्र असल्याने पुनःनियुक्तीसाठी त्यांना प्रस्ताव देणे.

विशेष विषय

• 1. श्री. राजिंदर पाल सिंग (डीआयेएन ०२९४३१५५), वय ६७ वर्षे यांची बिस ्ता र्यकारी स्वतंत्र संचालक म्हणून पुनःनियुक्ती करणे.
     ६. कु. अंजली सेठ (डीआयएन ०५२३४३५२), वय ६० वर्षे यांची बिगर कार्यकारी
• र. कु. जनता तेल (जलानर् क्रि. १२९४२९), नन देल
  - स्वतंत्र संचालक म्हणून पुनःनियुक्ती करणे.
  ७. मूल्य लेखापरीक्षकांना देय वित्तउपलब्धीमध्ये सुधारणा.
• II) कंपन्या कायदा १०८ व कंपन्या कायदा, २०१३ च्या अन्य लागू तरतुदी, काही असल्यास तसेच कंपन्या (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, २०१४, सुधारित
  केल्यानुसार तसेच सेबी एलओडीआर, २०१५ च्या सलम विनियमांनुसार कंपनी
  आपल्या संभासदांना ६० व्या एजीएममध्ये मंजूर करावयाच्या प्रस्तावित ठरावांवर इलेक्ट्रॉनिक साधनांद्वारे आपले मत देण्याची मुविधा देऊ करीत आहे. सभासद सभेच्या ठिकाणाब्यतिरिक्त अन्य ठिकाणाडून इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीच्या माध्यमातून ('परोक्ष ई-मतदान') मतदानाचा हक्क बजावू शकतीलं
• परोक्ष ई-मतदानाची सुविधा खालील कालावधीत उपलब्ध असेल
• १) ई-मतदानाचा कालावधी शुक्रवार, दि. ३० ऑगस्ट, २०१९ रोजी (स. ९.०० वा. भा. प्र. वे.) सुरू होईल
• २) ई-मतदानाचा कालावधी सोमवार, दि. २ सप्टेंबर, २०१९ रोजी (सायं. ५.०० वा. भा. प्र. वे.) संपेल.
• सदर तारीख व वेळेपश्चात ई-मतदानास परवानगी नसेल
• ४) निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात, बुधवार, दि. २८ ऑगस्ट, २०१९ रोजीनुसार
  सभासदांच्या रजिस्टरमध्ये किंवा डिपॉझिटरीजद्वारे तयार कण्यात आलेल्या .
  लाभार्थी मालकांच्या रजिस्टरमध्ये नाव नोंद असलेली व्यक्तीच केवळ परोक्ष
• -------------------------------------बनत असल्यास व निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात, बुधवार, दि. २८ ऑगस्ट,
  २०१९ रोजीनुसार भागवारक असल्यास सदर व्यक्ती सीडीएसएलच्या निर्देशांनुसार
  युजर आयडी व पासवर्ड प्राप्त करू शकते.
• ्युत्वा कार्या पार्था प्रतिमानि पर्वतानाची सुविधा सभेच्या ठिकाणीउपलब्ध
  असेल व परीक्ष ई-मतदानाद्वारे मतदान न केलेले सभेस उपस्थित राष्ठिलेले
  सभासद सभेमध्ये मतपत्रिकेद्वारे मतदान करू शकतील. परीक्ष ई-मतदानाद्वारे $(\xi)$ मतदान केलेले सभासदही सभेस उपस्थित राहू शकतील, परंतु त्यांना पुन्हा मतदान करता येणार नाडी
• सदर सभेसाठी परोक्ष ई-मतदानाकरिता कंपनीने सेंट्रल डियॉझिटरी सब्लिसिस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)ची मेवा नेमली आहे
• (search connection of the connection of the star of the star of the star of the connection of the connection of the connection of the star of the star of the star of the star of the star of the star of the star of the st
• Questions ('FAQs') व e-voting manual वाचाने किंवा
• helpdesk. evoting@cdslindla.com वर ई-मेल पाठवावा.
  १०) ६० व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत्री सूचना कंपनीची वेबसाइट www.nirionitd.
  com वर उपलब्ध आहे तसेच बीएसई लि.ची वेबसाइट www.bseindia.com
• .....................................
• टीपा वाचा.
• ॥।) वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिताच्या कंपनीच्या ६० व्या वार्षिक अहवालात खालील बार्बीचा समावेश असेल :
• 1. परिशिष्टासमवेत लेखापरीक्षकांचा अहवाल व संचालकांचा अहवाल यांसमवेत ३१
     मार्च, २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षाकरिताच्या लेखापरीक्षित वित्तीय अहवालासमवेत ६० वी एजीएम आमंत्रित करणारी सूचना
• रूट मॅप
• .
  प्रतिनिधित्व फॉर्म व उपस्थिती पत्र
  . केवायसी अपडेशन फॉर्म
• .सेबी अधिसूचना सेबी एलओडीआर, २०१५ च्या विनियमन ४० यांवरील महत्त्वाची
  -सूचना-ज्याअंतर्गत दि. ०५ डिसेंबर २०१८ पासून डीमेटरियलायझेशन प्रकारात
  -शेअर्सच्या स्थानांतरणाच्या आवश्यकतेची अनिवार्यता दि. ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत विस्तारित करण्यात आली होती. अर्थात, दि. १ एप्रिल, २०१९ पासून शेअरचि स्थानांतरण केवळ डीमेटरियलाइन्ड् स्वरूपातच करता येऊ शकेल.
• IV) कंपनीने आपल्या सर्व सभासदांना त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर वित्तीय वर्ष २०१८-१९ करिताच्या ६० व्या वार्षिक अहवालाची पाठवणी बुधवार, दि. ०७ आँगस्ट २०१९ रोजी मंजूर पद्धतीतून पूर्ण केली आहे तसेच ज्यांचे ई-मेल पत्ते
  कंपनीचे शेअर ट्रान्सफर एजंट्सकडे उपलब्ध आहेत अशा सर्व सभासदांना त्यांच्या प्रती ई-मेलद्वारेही इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवलेल्या आहेत.
• V) सभैस उपस्थित राहून मत देऊ शकणारा सभासद त्याच्याऐवजी उपस्थित राहून मत देण्यासाठी प्रतिनिधी नियुक्त करू शकतो व सदर प्रतिनिधी हा कंपनीचा सभार असण्याची आवश्यकता नाही. सभा सुरू होण्याच्या किमान ४८ तास अगोदरपर्यंत कंपनीच्या नोंदणीकृत कार्यालयात यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करावीत.
• संचालक मंडळाच्या आदेशांतो
  • निस्लॉन लिमिटेडकरिता
  • सही/-जास्मिन के. भावसा
• कंपनी सचिव, व्ही. पी. (विधि) व अनुपालन अधिकारी

मुंबई दि. ८ ऑगस्ट, २०१९