Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Dec 26, 2013

宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于 乌海市西水水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司 签署关联交易合同之独立意见

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2013 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过《关于乌海市西水水泥有限 责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》,经过认真 研究讨论,我们发表独立意见如下:

1、苏州中材建设有限公司(以下简称"苏州中材")作为一家主要 从事境内外大中型新型干法水泥生产线工程总承包;设备安装;建材装备 制造;水泥厂大、中修业务的公司,在水泥技术装备和工程业中具有丰富 的管理和建设经验,为本公司水泥生产线建设提供总承包服务,具有履约 能力;

2、乌海市西水水泥有限责任公司(以下简称"西水公司")与苏州 中材双方签署《乌海市西水水泥有限责任公司水泥粉磨节能降耗技术改造 工程总承包合同》(以下简称"工程总承包合同"),形成关联交易是基 于西水公司项目建设需要,符和公司实际情况和发展需求;

3、西水公司与苏州中材本次交易是通过公开招标确定,遵循平等自愿 的原则,定价公允;

4、本次关联交易由公司董事会审议批准,审议该议案时关联董事李新 华、王广林、隋玉民回避表决,审议及表决程序符合相关规定,对公司及 全体股东是公平的;

5、我们独立董事一致同意西水公司与苏州中材签署《工程总承包合 同》,由苏州中材依据合同向西水公司提供总承包服务。

独立董事:

潘忠宇

罗立邦

周塞军

2013年12月26日

5、我们独立董事一致同意西水公司与苏州中材签署《工程总承包合 同》,由苏州中材依据合同向西水公司提供总承包服务。

独立董事:		$\frac{2}{2}$
	潘忠宇	罗立邦	周塞军

2013年12月26日

$\mathcal{L}_{\text{in}}$

$\sim$

$\langle \phi \rangle_{\rm C}$ .

5、我们独立董事一致同意西水公司与苏州中材签署《工程总承包合 同》, 由苏州中材依据合同向西水公司提供总承包服务。

独立董事:

潘忠宇

罗立邦

周塞军

2013年12月26日