Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Dec 24, 2007

股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：2007－035

宁夏赛马实业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2007年12月12日以书面 形式由专人送出。公司于2007 年12 月22 日上午9：00 在公司会议室召开三届董事会第十九 次会议，会议应到董事11 人，实到 9 人，独立董事买文广、董事王广林因在外分别委托独 立董事宋廷池、董事武雄参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进主持，经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过了《关于投资设立中材阳泉水泥有限责任公司的议案》（有效表 决票数4 票，4 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详见《关于投资设立中材阳泉水泥有限责任公司之关联交易公告》。

特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2007 年12 月22 日