Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Audit Report / Information 2013

Aug 15, 2013

宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会审计委员会

关于公司与中材集团财务有限公司

签署会融服务协议的审核意见

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会审计委员会于2013 年8月5日在公司会议室召开第七次会议,会议由主任委员罗立邦主持,会议审议通 过了《关于公司与中材集团财务有限为签署金融服务协议的议案》,审核意见如下:

公司与中材集团财务有限公司(以下简称"财务公司")签署金融服务协议,由 中材集团财务有限公司为公司提供存款、贷款及其他金融服务业务,可降低公司资金 运营成本, 提高资金运用效益, 拓宽融资渠道; 财务公司为公司提供金融服务的定价 原则公允, 同意将本次关联交易提交公司董事会审议。

该关联交易尚需公司股东大会审议批准,关联股东中国中材股份有限公司(持有 公司 47.54%的股权)将回避表决。

董事会审计委员会委员:

委

主任委员:

员:

2013年8月5日