Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 31, 2018

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2018-005

宁波康强电子股份有限公司

关于召开二〇一八年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会 议于2018年1月31日召开，会议审议通过了关于召开2018年度第一次临时股东大 会的议案,现将具体事项公告如下:

一、 本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次: 2018 年度第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人: 公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第五届董事会第十八次会议已经 审议通过召开本次临时股东大会的议案。

4、会议召开的日期和时间：2018 年2 月28 日（星期三）下午1:30。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年2 月 28 日 上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018 年2 月 27 日下午 3:00 至 2018 年 2 月 28 日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系 统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2018 年2 月13 日

7、会议出席对象：

• （1）截至 2018 年 2 月13 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限

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公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：公司1 号会议厅(宁波市鄞州区投资创业中心金源路988

• 号行政办公楼一楼)

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

• 1、审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；

• 1.01 选举熊续强先生为公司第六届董事会非独立董事

• 1.02 选举张明海先生为公司第六届董事会非独立董事

• 1.03 选举田吉传先生为公司第六届董事会非独立董事

• 1.04 选举郑康定先生为公司第六届董事会非独立董事

• 2、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；

• 2.01 选举彭诚信先生为公司第六届董事会独立董事

• 2.02 选举张剑女士为公司第六届董事会独立董事

• 2.03 选举袁桐女士为公司第六届董事会独立董事

• 3、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；

• 3.01 选举邹朝辉先生为公司第六届监事会股东代表监事

• 3.02 选举周国华先生为公司第六届监事会股东代表监事

• 上述议案均采取累积投票制进行表决，应选非独立董事4 人，独立董事3

• 人，股东代表监事2 人。其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥 有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其 拥有的选举票数。

• 提案2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核

• 无异议后，股东大会方可进行表决。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的

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表决单独计票，并及时公开披露。

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会 议审议通过。内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举示例
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
1.01	选举熊续强先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举张明海先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举田吉传先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举郑康定先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	选举彭诚信先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举张剑女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举袁桐女士为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议 案》	应选人数2 人
3.01	选举邹朝辉先生为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举周国华先生为公司第六届监事会股东代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

• （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

• 件或证明进行登记；

• （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

• 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

• （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复

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印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记；

• （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记

• 以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

• 2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2018 年2 月 23 日（上午 9：

• 30—11： 30，下午 2:00-5:00）

3、登记地点：公司董事会办公室 (宁波市鄞州区投资创业中心金源路988 号行政办公楼五楼)

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具 体操作需要 说明的内容和格式详见附件一。

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：赵勤攻、杜云丽电话：0574-56807119 传真：0574-56807088 地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编：315105

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

• 1、《公司第五届董事会第十八次会议决议》；

• 2、《公司第五届监事会第十七次会议决议》；

• 特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会 二〇一八年二月一日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码： 362119； 投票简称：康强投票

2、填报表决意见或选举票数：

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

二.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

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• 1.投票时间：2018 年2 月 28 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年2 月27 日下午3：00，结束

时间为2018 年2 月27 日下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2018 年2 月28 日召 开的宁波康强电子股份有限公司2018 年度第一次临时股东大会,并按下表指示 代为行使表决权,如本人（本公司）无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票提 案	提案1、2、3 为等额选举
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议 案》	应选人数4 人	票数
1.01	选举熊续强先生为公司第六届董事会非独立 董事	√
1.02	选举张明海先生为公司第六届董事会非独立 董事	√
1.03	选举田吉传先生为公司第六届董事会非独立 董事	√
1.04	选举郑康定先生为公司第六届董事会非独立 董事	√
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人	票数
2.01	选举彭诚信先生为公司第六届董事会独立董 事	√
2.02	选举张剑女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举袁桐女士为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第六届监事会股东代表监事的议 案》	应选人数2 人	票数
3.01	选举邹朝辉先生为公司第六届监事会股东代 表监事	√
3.02	选举周国华先生为公司第六届监事会股东代 表监事	√

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

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委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账户：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效, 单位为委托人的必须加盖单 位公章。）

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