Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 7, 2013

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2013-003

宁波康强电子股份有限公司

二〇一三年度第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

• 1、股东大会届次: 2013 年度第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人: 公司第四届董事会

• 3、股权登记日：2013 年2 月18 日（星期一）

4、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第四届董事会第十一次会议已经 审议通过召开本次临时股东大会的议案。

• 5、会议召开的日期、时间:2013 年2 月25 日上午9:30

• 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

• 7、会议出席对象

（1）截至2013年2月18日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权； 公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：公司1号会议厅

二、本次股东大会审议的议案

议案一：《关于提请股东大会批准郑康定先生及其一致行动人免于发出收购 要约的议案》

三、本次股东大会的登记办法

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、

• 法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

• 等办理登记手续；

• 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受

• 电话登记；

• 5、登记时间：2013年2月19日上午8：30 至11：30，下午12：30 至16：30；

• 6、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号公司证券部。

四、其它事项

1. 会议联系方式：

2. (1) 公司地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号

3. (2) 邮政编码：315105

4. (3) 电话：0574-56807119

5. (4) 传真：0574-56807088

6. (5）电子邮箱board@kangqiang.com

7. (6) 联系人：赵勤攻、杜云丽

8. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会 二〇一三年二月八日

附件：授权委托书

截止2013 年2 月18 日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普 通股 股，兹委托 （身份证号： ） 出席宁波康强电子股份有限公司2013 年2 月25 日召开的2013 年度第一次临时 股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代 理人有权按自己的意愿表决。

议案名称	赞成	反对	弃权
《关于提请股东大会批准郑康定先生及其一致行动人 免于发出收购要约的议案》

本委托书的有效期为 。

委托人： 签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）