Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 30, 2012

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2012-022

宁波康强电子股份有限公司

二〇一二年度第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议 于2012年6月29日召开，会议审议通过了关于召开2012年度第二次临时股东大会 的议案,现将具体事项公告如下:

一、 本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次: 2012 年度第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人: 公司第四届董事会

• 3、股权登记日：2012 年7 月9 日（星期一）

4、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第四届董事会第七次会议已经审 议通过召开本次临时股东大会的议案。

5、会议召开的日期、时间:2012 年7 月16 日上午10:00

• 6、会议召开方式：现场投票的方式。

• 7、会议出席对象

（1）截至2012年7月9日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议召开地点：公司1号会议厅

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

• 1、《章程修正案》

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

• 2、《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》

三、本次股东大会现场会议的登记办法

  - 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• 2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、

• 法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

• 等办理登记手续；

• 4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受

• 电话登记；

  • 5、登记时间：2012年7月11日上午8：30 至11：30，下午12：30 至17：00；

  • 6、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号公司证券部。

四、其它事项

• 1、会议联系方式：

联系人：赵勤攻、杜云丽电话：0574-56807119 传真：0574-56807088 地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编：315105

• 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会 二〇一二年六月三十日

附件：授权委托书

截止2012 年7 月9 日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普 通股 股，兹委托 （身份证号： ） 出席宁波康强电子股份有限公司2012 年7 月16 日召开的2012 年度第二次临时 股东大会并在本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代 理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《章程修正案》
2	《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

本委托书的有效期为 。

委托人： 签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==