Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Sep 26, 2008

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2008-051

宁波康强电子股份有限公司

二〇〇八年度第四次临时股东大会通知的补充公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第二届董事会第二 十九次会议决定召开公司二〇〇八年度第四次临时股东大会。鉴于本公司第一大 股东宁波普利赛思电子有限公司（持有40,664,400股，占总股本的20.94%）于2008 年9月24日向董事会提交了临时提案，现将本次会议的有关事项补充公告如下： 一、召开会议基本情况

1、股东大会召集人：公司董事会；

2、会议表决方式：现场表决；

• 3、会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司二楼会议室

4、会议召开日期和时间：2008年10月7日上午10：00

二、会议出席和列席人员：

1、会议出席人员：股权登记日（2008 年9 月23 日）下午交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东；公司董事、监事、董事会秘书，公司聘请的律师等。

2、会议列席人员：公司总经理和其他高级管理人员，保荐代表人，其他人 员。

三、会议审议事项

1、《章程修正案》

2、《关于发行短期融资券的议案》

3、《关于签署<资产转让协议>的议案》

4、《关于董事会换届的议案》

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本议案将对各候选人进行分项表决，并将采用累积投票方式表决。

5、《关于监事会换届的议案》

本议案将对各候选人进行分项表决，并将采用累积投票方式表决。

6、《关于签署<工业用房拆迁补偿协议书>及<重大设备补偿协议书>的议案》 四、会议登记方法

1. 登记方式：

1) 个人股东应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东 授权委托书和代理人有效身份证件办理登记手续。

2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，须凭股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、 股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；代理人须持营业执照复印件（须加盖 公章）、代理人身份证、法人授权委托书到本公司董事会办理登记手续；

• 3) 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。

• 登记时间：2008 年9月26日（8：00 — 16：30）。

• 登记地点：宁波康强电子股份有限公司证券部

六、其它事项

1. 会议联系方式：

2. 1) 公司地址：宁波市鄞州区潘火工业区康强路25号

3. 2) 邮政编码：315105

4. 3) 电 话：0574-88233889

5. 4) 传 真：0574-88235464

5）电子邮箱 board@kangqiang.com

• 6) 联 系 人：赵勤攻、杜云丽

• 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二OO八年九月二十六日

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附件：授权委托书

截止2008年9月23日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普通 股 股，兹委托 （身份证号： ）出 席宁波康强电子股份有限公司2008年10月7日召开的2008年度第四次临时股东大 会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有 权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
一	《章程修正案》
二	《关于发行短期融资券的议案》
三	《关于签署<资产转让协议>的议案》
四	《关于董事会换届的议案》
1	选举第三届董事会董事候选人郑康定先生
2	选举第三届董事会董事候选人刘俊良先生
3	选举第三届董事会董事候选人黄锡安先生
4	选举第三届董事会董事候选人曹光伟先生
5	选举第三届董事会董事候选人冯小龙先生
6	选举第三届董事会董事候选人郑芳女士
7	选举第三届董事会独立董事候选人毕克允先生
8	选举第三届董事会独立董事候选人沈成德先生
9	选举第三届董事会独立董事候选人贺正生先生
五	《关于监事会换届的议案》
1	选举第三届监事会监事候选人任奉波女士
2	选举第三届监事会监事候选人房跃波先生
六	《关于签署<工业用房拆迁补偿协议书>及<重 大设备补偿协议书>的议案》

本委托书的有效期为 。

委托人：

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印

章）

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