Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Apr 25, 2008

宁波康强电子股份有限公司 2008-018 2008 年度第一次临时股东大会通知公告

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2008-018

宁波康强电子股份有限公司

二〇〇八年度第一次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第二届董事会第 二十三次会议决定召开公司二〇〇八年度第一次临时股东大会。现将会议的 有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会召集人：公司董事会；

2、会议表决方式：现场表决；

• 3、会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司二楼会议室

• 4、会议召开日期和时间：2008 年5 月12 日上午10：30

二、会议出席和列席人员：

• 1、会议出席人员：股权登记日（2008 年5 月6 日）下午交易结束后在中

• 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 股东；公司董事、监事、董事会秘书，公司聘请的律师等。

2、会议列席人员：公司总经理和其他高级管理人员，保荐代表人，其他人 员。

三、会议审议事项

审议以下议案：

• 1、《关于申请综合授信额度的议案》

• 2、《关于为全资子公司综合授信业务提供担保的议案》

四、会议登记方法

1. 登记方式：

2. 1) 个人股东应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或

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宁波康强电子股份有限公司 2008-018 2008 年度第一次临时股东大会通知公告

证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东 授权委托书和代理人有效身份证件办理登记手续。

2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，须凭股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、 股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；代理人须持营业执照复印件（须加盖 公章）、代理人身份证、法人授权委托书到本公司董事会办理登记手续；

• 3) 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。

• 登记时间：2008 年5 月7日（8：00 — 16：30）。

• 登记地点：宁波康强电子股份有限公司证券部

六、其它事项

1. 会议联系方式：

2. 1) 公司地址：宁波市鄞州区潘火工业区

3. 2) 邮政编码：315105

3) 电 话：0574-88233889

• 4) 传 真：0574-88235553

5）电子邮箱 board@kangqiang.com

• 6) 联 系 人：林钒 、杜云丽

• 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二OO 八年四月二十五日

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宁波康强电子股份有限公司 2008-018 2008 年度第一次临时股东大会通知公告

附件：授权委托书

截止2008 年5 月6 日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普 通股 股，兹委托 （身份证号： ） 出席宁波康强电子股份有限公司2008 年 5 月12 日召开的2008 年度第一次临时 股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代 理人有权按自己的意愿表决。

议案名称	赞成	反对	弃权
《关于申请综合授信额度的议案》
《关于为全资子公司综合授信业务提供担保 的议案》

本委托书的有效期为 。

委托人： 签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印 章）

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