Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 23, 2020

宁波康强电子股份有限公司 独立董事袁桐2019 年度述职报告

作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2019年勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维 护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度本人履行的工作情况 向各位股东汇报如下：

一、本人出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司董事会共召开五次, 本人应出席五次董事会，亲自参加五次 董事会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审议了董事会提出的各 项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定 期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。对各次董事会会 议相关议案均投了赞成票。

报告期内公司共召开三次股东大会,本人应出席三次股东大会，实际出席三 次股东大会并在2018年度股东大会上述职。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议，并对关于 部分闲置厂房出租的议案、对公司聘请高管人员的意见、对公司累计和当期对外 担保情况的专项说明、对康强电子与宁波司麦司关于2019年度日常关联交易预计 等事项发表了独立意见。本人对相关事项的独立意见发表情况如下表：

时间/董事会届次	事项	意见类型
2019年1月30日 第六届董事会第八次会议	对公司聘请高管人员的意见、关于对外投资暨 关联交易的议案	同意
2019年3月22日 第六届董事会第九次会议	对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和 独立意见、对公司2018 年度利润分配预案的独立意 见、关于公司续聘2019 年度审计机构的独立意见、	同意

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	对公司2018 年度高管薪酬的独立意见、对子公司为 母公司银行授信额度提供担保的独立意见、对公司 变更会计政策事项的独立意见、对康强电子与宁波 司麦司关于2019 年度日常关联交易预计的独立意 见、对董事会审计委员会关于公司内部控制评价报 告的独立意见
2019年4月24日 第六届董事会第十次会议	对《关于部分闲置厂房出租的议案》的独立意见	同意
2019年8月9日 第六届董事会第十一次会议	对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和 独立意见、对关于质押全资子公司股权事项的独立 意见、对变更会计师事务所的独立意见	同意

三、重点工作情况

（一）参与公司年度审计工作

根据中国证监会、宁波证监局、深圳证券交易所的要求，本人切实履行独立 董事的责任和义务，积极全面地参与了公司年报审计工作，与公司年审注册会计 师就年报的工作安排作了充分的沟通，同时我们认真审阅了公司的财务报表、审 计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见。 召开了审计委员会、独立董事、会计师见面会，与年报审计会计师当面沟通、交 流，全面了解公司年报审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审 计工作独立、有序、及时完成。

（二）保护投资者权益情况

2019年度本人充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司经 营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和 内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信 息报告。我还通过电话、邮件等方式和公司其他董事、监事和高级管理人员保持 密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发

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展动态，为我个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力 的支持，提升了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。

• (三)专业委员会履职情况

作为公司第六届董事会薪酬委员会主任委员和战略委员会委员，本人积极关 注公司董事、高级管理人员任职情况。结合上市公司实际情况和公司所处行业的 国家产业政策，在公司的考核指标、工艺工序环节细化管理、人才引进等方面提 出许多合理化建议，并被公司所采纳。面对公司未来发展和投资计划提出了合理 建议，对公司报告期投资项目进行了科学论证和审议，并发表了建设性意见。

（四）培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益 保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全 面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社 会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建 议，并促进公司进一步规范运作。

四、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会会议的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本 人2019 年度工作的积极配合与全力支持，2020 年，本人将继续本着诚信与勤勉 的态度，认真履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见 和建议。

我的联系方式： yuantong@c-e-m.com

袁 桐

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