Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2026

Mar 30, 2026

证券代码：002119

证券简称：康强电子

公告编号：2026-017

宁波康强电子股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次: 2025 年度股东会

2、股东会的召集人：公司第八届董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年4 月22 日下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年4 月22 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026 年4 月22 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年4 月15 日

7、出席对象：

（1）截至2026 年4 月15 日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，或以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司1 号会议室(宁波市鄞州区投资创业中心金源路906 号行 政办公楼四楼)

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2025 年度利润分配的预案》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年年度报告全文及摘要》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，议案具体内容详见公

司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别提示

本次股东会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。 中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董 事、高级管理人员以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东会上述职。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：

• （1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或其他能够表明其身份

的有效证件或证明进行登记，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件。

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人进行登记须持本人身份证原 件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③ 授权委托书（详见附件二）；④持股凭证复印件。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件进行登记， 并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件（加盖公章）； ③法定代表人身份证明书；④持股凭证复印件。

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，委托代理人须持本人身份证 原件进行登记，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印 件（加盖公章）；③授权委托书（详见附件二）；④持股凭证复印件；⑤法定代 表人身份证明书。

（5）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，信函或传真 方式须在2026 年4 月20 日17:00 前送达本公司。本公司不接受电话方式办理 登记。

2、登记时间：本次现场会议的登记时间为2026 年4 月20 日（上午 9:00—11:30，下午13:00-17:00）

3、登记地点：宁波市鄞州区投资创业中心金源路906 号公司行政楼四楼证

券部

4、会议联系方式：

联系人：周荣康

电话：0574-56807119 传真：0574-56807088

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路906号 邮编：315105

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会 2026 年3 月30 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“362119”，投票简称“康强 投票”。

2、填报表决意见：

• 对于上述非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案以外的其他所有提案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票 为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投 票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决 意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026年4 月22日的交易时间，即上午9:15—9:25, 9:30-11:30， 下午13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年4 月22 日上午9:15，结束时

• 间为2026 年4 月22 日下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市

• 公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.

• cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

宁波康强电子股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2026 年4 月22 日召 开的宁波康强电子股份有限公司2025 年度股东会,并按下列指示代为行使表决 权,如本人（本公司）无指示,则受托人可按照自己的意愿表决。本授权委托书有 效期限为自授权委托书签署日至本次股东会结束。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2025年度财务决算报告》	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√
3.00	《关于2025年度利润分配的预案》	√
4.00	《2025年年度报告全文及摘要》	√
5.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的议案》	√
8.00	《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
9.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	√

委托人姓名（单位盖公章）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数量： 受托人签字（盖章）： 委托日期：