Ningbo Joyson Electronic Corp. — AGM Information 2013

Apr 24, 2013

股票代码：600699 股票简称：均胜电子 编号：临2013-009

辽源均胜电子股份有限公司

关于2012年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 是否提供网络投票：是

 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

根据公司第七届董事会第十五次会议决议，公司拟定于2013年5月15日召开 公司2012年年度股东大会，具体情况如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：均胜电子2012年年度股东大会；

（二）召集人：辽源均胜电子股份有限公司；

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2013年5月15日（周三）上午；网络投票时间：通过上 海证券交易所股票交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日9:30～11:30， 13:00～15:00。（股东参加网络投票的具体流程见本通知附件三）；

（四）表决方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式。 公司通过上海证券交易所股票交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重 复表决的，以第一次投票结果为准；

（五）会议地点：浙江省宁波国家高新区聚贤路1266号6号楼6楼。

二、会议审议事项

序号	议案
议案一	2012年度董事会工作报告
议案二	2012年度监事会工作报告
议案三	2012年度独立董事述职报告
议案四	2012年年度报告及摘要
议案五	2012年度财务决算报告
议案六	2012年度利润分配方案
议案七	关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
议案八	关于预测2013年度日常关联交易的议案
议案九	关于全资子公司浙江博声电子有限公司受让宁波均胜汽车电子股 份有限公司股权的议案
议案十	关于公司发行短期融资券的议案
议案十一	关于修订《均胜电子募集资金管理规定》的议案
议案十二	关于修订《公司章程》的议案

上述审议事项已经公司第七届董事会第十五次会议与第七届监事会第十次 会议审议通过，相关公告刊登于2013年4月25日的《上海证券报》，并刊载于上海 证券交易所网站，本次股东大会会议资料公司已于2013年4月25日在上海证券交 易所网站披露。

三、会议出席对象

（一）2013 年5 月13 日（周一）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的 股东可授权委托代表人出席（委托书见本通知附件一），该股东代理人可不必是 公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2012年5月14日9:00-11:00，14:00-16:00

• （二）登记地点：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼4楼 （三）登记办法：

1、拟出席本次年度股东大会的股东（亲自出席或其委任代表出席）应当于 2013年5月14日或该日以前，将出席本次年度股东大会的回执以专人送递或邮寄 或传真方式送达至公司。（回执见本通知附件二）

2、个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个 人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印 件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

3、法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人 身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理 人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公 章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

4、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

五、其他事项

（一）出席会议者食宿、交通费用自理

（二）联系方式：

1、通讯地址：浙江省宁波市国家高新区聚贤路1266号6号楼

2、邮编：315040

• 3、联系人：俞先生

4、电话：0574-89076621

5、传真：0574-87402859

特此公告。

辽源均胜电子股份有限公司董事会

2013 年4 月25 日

附件一:

授权委托书

辽源均胜电子股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席2013年5月15日召开 的辽源均胜电子股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2012年度董事会工作报告
2	2012年度监事会工作报告
3	2012年度独立董事述职报告
4	2012年年度报告及摘要
5	2012年度财务决算报告
6	2012年度利润分配方案
7	关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
8	关于预测2013年度日常关联交易的议案
9	关于全资子公司浙江博声电子有限公司受让宁波均胜汽车电 子股份有限公司股权的议案
10	关于公司发行短期融资券的议案
11	关于修订《均胜电子募集资金管理规定》的议案
12	关于修订《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

附件二：

2012 年年度股东大会出席回执

致辽源均胜电子股份有限公司：

本人（本公司）（注 1） （中／英文姓名）

为辽源均胜电子股份有限公司 A 股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派 代表）于2013 年5 月15 日上午在浙江省宁波国家高新区聚贤路1266 号6 号楼 6 楼召开的辽源均胜电子股份有限公司 2012 年年度股东大会，特此通知。

股东签名(盖章)：

身份证号码 (营业执照号码)：

股东持股数：

日期（年/月/日）：

附注：

1. 请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）。

2. 已填妥及签署的回执，请于 2013 年5 月14 日或该日之前以专人送递、邮 寄或传真方式交回辽源均胜电子股份有限公司，地址为浙江省宁波市国家高新区 聚贤路1266 号6 号楼，邮政编码315040，传真 0574-87402859。

附件三：

股东参加网络投票的操作流程

均胜电子2012 年年度股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系 统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。

投票日期：2013 年5 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。 总提案数：12 个

一、投票流程

（一）、投票代码

（一）、投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738699	均胜投票	12	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-12号	本次股东大会的所有12项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	2012年度董事会工作报告	1.00
2	2012年度监事会工作报告	2.00
3	2012年度独立董事述职报告	3.00
4	2012年年度报告及摘要	4.00
5	2012年度财务决算报告	5.00
6	2012年度利润分配方案	6.00
7	关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	7.00

8	关于预测2013年度日常关联交易的议案	8.00
9	关于全资子公司浙江博声电子有限公司受让宁波均胜汽车 电子股份有限公司股权的议案	9.00
10	关于公司发行短期融资券的议案	10.00
11	关于修订《均胜电子募集资金管理规定》的议案	11.00
12	关于修订《公司章程》的议案	12.00

（三）表决意见

意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2013年5月13日 A 股收市后，持有均胜电子A 股（股票代 码600699）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写 “99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738699	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网

络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738699	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网

络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738699	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网 络投票的第1号提案《2012年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738699	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。