Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2014

May 29, 2014

证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2014-027

宁波东力股份有限公司

关于第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2014年5月19日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2014年5月29日上午 以现场加通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人，独立董事 刘舟宏先生因出国在外无法参会，授权委托独立董事陈农先生代为行使表决权。 公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分 讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》；

《关于公司会计估计变更的公告》详见2014年5月30日的《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网。

本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟定于2014年6月17日以现场表决和网络投票相结合的方式在公司会议 室召开2014年第三次临时股东大会，《关于召开2014年第三次临时股东大会的通 知》详见2014年5月30日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

宁波东力股份有限公司董事会

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