Ningbo Donly Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Dec 29, 2011

证券代码：002164 证券简称：东力传动 公告编号：2011-050

宁波东力传动设备股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 宁波东力传动设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议 于2011 年12 月29 日上午在公司三楼会议室召开。公司三名监事均出席了会议，会议 由监事会主席莫富华先生主持，经与会监事讨论，审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据法律规定及《公司章程》，公司监事会需换届 选举。公司第二届监事会提名莫富华先生、俞跃广先生为第三届监事候选人（监事候 选人简历见附件），与由公司工会委员会选举的职工代表监事张小光先生共同组成公 司第三届监事会。

公司第三届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数 的二分之一。

本次会议通过的监事候选人将提请公司2012年第一次临时股东大会审议，并采取 累积投票制进行选举。上述监事候选人经公司股东大会选举后当选为第三届监事会监 事的，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波东力传动设备股份有限公司监事会 二0一一年十二月二十九日

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附件:

第三届监事会监事候选人简历

莫富华先生： 中国国籍，无境外居留权。 1968 年 8 月出生，浙江大学 EMBA ，经 济师。 1999 年起至 2011 年 4 月历任本公司生产部长、营销部长、市场总监， 2011 年 5 月至 11 月任杭州机床集团长春一机有限公司总经理， 2011 年 12 月起任宁波东力齿 轮箱有限公司总经理。现任本公司监事会主席。兼任宁波东力进出口有限公司监事。 莫富华先生是公司拟聘董事宋济隆先生的妹夫，其通过宁波德斯瑞投资有限公司 间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞跃广先生： 中国国籍，无境外居留权。 1964 年 3 月出生，大专学历，经济师。 1981 年至 1995 年任浙江齿轮减速电机厂技术员， 1995 年 8 月至 1997 年 10 月任上 虞物资局上海办事处副经理， 1997 年 11 月至 2001 年 7 月任上虞奥克斯传动设备有限 公司副总经理， 2001 年 8 月至今任本公司制造部高级经理。

俞跃广先生与公司拟聘的董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人 之间无关联关系，其通过宁波德斯瑞投资有限公司间接持有本公司股份，未受到过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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