Ningbo Construction Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 27, 2020

宁波建工股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会相关法律、法规 的要求，作为宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，我们认真审议了公司第五届董事会第九次会议的相关材料， 现发表如下独立意见：

我们认为徐朝辉先生、张朝君先生、吴植勇先生具备优秀的职 业素养和丰富的管理经验，能够积极协助公司董事会及其领导下的 公司管理团队有效的开展各项工作。公司独立董事一致同意控股股 东提名徐朝辉先生为公司非独立董事候选人，同意补选张朝君先生 为公司第五届董事会审计委员会委员，同意补选吴植勇先生为公司 第五届董事会薪酬与考核委员会委员，同意董事会聘任吴植勇先生 为公司财务总监（财务负责人）。

独立董事：

梅晓鹏 张叶艺 蔡先凤 黄惠琴

2020 年8 月27 日