Ningbo Color Master Batch CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Aug 1, 2022

证券代码： 301019 证券简称：宁波色母 公告编号： 2022-047

宁波色母粒股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议 于 2022 年 8 月 1 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2022 年 7 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名。

会议由监事会主席张旭波主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议：

1 、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、 第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司

监事会

二零二二年八月二日